证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2023-065
横店集团东磁股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 7 日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 7 日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为 2023 年 11 月 7 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统开始投票时间为 2023 年 11 月 7 日上午 09:15，结束
时间为 2023 年 11 月 7 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道 233 号东磁大厦九楼
会议室
3、股权登记日：2023 年 10 月 31 日（星期二）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
1
占公司有表
代表股份数量
项目 股东类型 人数 决权股份总
（股）
数比例（%）
出席现场会议的股东
9 829,730,071 51.4592
及股东授权委托代表
股东总体出席情况 通过网络投票出席会
143 175,914,256 10.9101
议的股东
合计 152 1,005,644,327 62.3692
出席现场会议的股东
中小股东（除单独或合计持有 5 4,546,951 0.2820
及股东授权委托代表
公司 5%以上股份的股东及公
通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员 143 175,914,256 10.9101
议的股东
以外的其他股东）出席情况
合计 148 180,461,207 11.1921
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决
权，公司现有总股本 1,626,712,074 股，截至本次股东大会股权登记日，公司回
购专用证券账户持有公司股份 14,307,852 股，故扣除回购专户持股后公司本次股
东大会有表决权股份总数为 1,612,404,222 股。
2、公司董事、监事均现场或在线出席了会议，高级管理人员均现场或在线
列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过
了如下议案：
（一）以特别决议审议通过了《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘
要；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 975,664,939 27,889,388 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.2209 2.7791 0
2
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 152,571,819 27,889,388 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 84.5455 15.4545 0
任海亮持有公司股份 2,090,000 股，系本次员工持股计划持有人，从而构成
关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
1,003,554,327 股， 其中 ，中 小股 东出 席会议 对该 议案 有表 决权 股份 总数为
180,461,207 股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
（二）以特别决议审议通过了《公司第三期员工持股计划管理办法》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 947,818,674 55,735,653 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 94.4462 5.5538 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 124,725,554 55,735,653 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 69.1149 30.8851 0
任海亮持有公司股份 2,090,000 股，系本次员工持股计划持有人，从而构成
关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
1,003,554,327 股， 其中 ，中 小股 东出 席会议 对该 议案 有表 决权 股份 总数为
180,461,207 股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
（三）以特别决议审议通过了《公司关于提请股东大会授权公司董事会办理
第三期员工持股计划相关事宜的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 975,664,039 27,890,288 0
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.2208 2.7792 0
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
3
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 152,570,919 27,890,288 0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 84.5450 15.4550 0
任海亮持有公司股份 2,090,000 股，系本次员工持股计划持有人，从而构成
关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
1,003,554,327 股， 其中 ，中 小股 东出 席会议 对该 议案 有表 决权 股份 总数为
180,461,207 股。
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
（四）审议通过了《公司关于向新加坡孙公司提供财务资助暨关联交易的议
案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 153,051,184 933,074 813,804
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 98.8715 0.6028 0.5257
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 150,868,064 933,074 813,804
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 98.8554 0.6114 0.5332
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份 823,000,000
股、何时金持有公司股份 27,846,265 股，合计持有公司股票 850,846,265 股。上
述股东中横店控股为公司的控股股东，何时金担任横店控股副总裁，从而构成关
联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为
154,798,062 股 ， 其 中 ， 中 小 股 东 出 席 会 议 对 该 议 案 有表 决 权 股 份 总 数 为
152,614,942 股。
（五）以特别决议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,003,932,949 849,500 861,878
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8298 0.0845 0.0857
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
4
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 178,749,829 849,500 861,878
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） 99.0517 0.4707 0.4776
该议案获得占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决结果为通过。
（六）审议通过了《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 1,003,953,949 828,500 861,878
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 99.8319 0.0824 0.0857
（七）审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
项目 同意 反对 弃权
表决票数（股） 978,294,162 26,488,287 861,878
占出席会议有表决权股份总数的比例（%） 97.2803 2.6340 0.0857
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所傅肖宁、叶雨宁律师见证，并出具了见
证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席
会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二三年十一月八日
5
