证券代码：002059             证券简称：云南旅游           公告编号：2023-047



                    云南旅游股份有限公司
              第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2023 年

12 月 5 日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决

的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通

过了《公司关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    截至2022年末，公司连续聘用信永中和已超过8年，根据《国有企业、上市公

司选聘会计师事务所管理办法》规定公司需要更换会计师事务所。为保证年报审计

工作的高质量完成，实现年审机构的平稳过渡，根据上述关于过渡期安排的相关规

定，公司于近日向上级国资管理机构报告，并已取得批复，同意公司续聘信永中和

为公司2023年年报审计机构，按其要求公司将在一年内（2024年12月31日前）完成

审计机构轮换工作。

    经认真核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事

证券相关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关

的执业证书，审计收费合理，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，

客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职

责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，

聘期一年。

    详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司


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关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-048）。

    本议案将提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                             云南旅游股份有限公司监事会

                                                  2023 年 12 月 9 日




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