证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-091




             广东水电二局股份有限公司
         第八届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 6 月 25 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第五次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 6 月 30 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，
监事会成员列席了会议。
    会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
    一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建
设甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目的议案》（本议案需提
交股东大会审议）；
    为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司新疆粤水电能
源有限公司的全资子公司嘉峪关粤水电能源有限公司在甘
肃省嘉峪关市西部地区投资建设 110MW 光伏发电项目，项目
总投资 61,312.62 万元,含流动资金 424.71 万元。
    详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的


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《广东水电二局股份有限公司关于投资建设甘肃省嘉峪关
110MW 光伏发电项目的公告》。
    二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建
设湖南省邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW 复合光伏发电
项目的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
    为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司中南粤水电投
资有限公司的全资子公司邵阳市粤水电能源有限公司在湖
南省邵阳市大祥区罗市镇、雨溪镇投资建设 120MW 复合光伏
发电项目，项目总投资 62,168.15 万元,含流动资金 479.85
万元。
    详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南省邵阳市
大祥区罗市镇（雨溪）120MW 复合光伏发电项目的公告》。
    三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建
设天津市东丽区金钟街道 50MW 生态农渔光互补光伏发电项
目的议案》；
    为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投
资有限公司的全资子公司天津东盛能源有限公司在天津市
东丽区金钟街道投资建设 50MW 生态农渔光互补光伏发电项
目，项目总投资 26,621.09 万元,含流动资金 189.45 万元。
    详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于投资建设天津市东丽区
金钟街道 50MW 生态农渔光互补光伏发电项目的公告》。
    四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于投资建
设天津市滨海新区腾源牧业 16MW 屋顶分布式光伏发电项目
的议案》；
    为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意由全资子公司东南粤水电投
资有限公司的全资子公司天津粤水电能源有限公司在天津
市滨海新区天津市腾源畜牧养殖有限公司厂区内投资建设
16MW 屋顶分布式光伏发电项目，项目总投资 7,757.39 万元,
含流动资金 63.06 万元。
    详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于投资建设天津市滨海新
区腾源牧业 16MW 屋顶分布式光伏发电项目的公告》。
    五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于控股孙
公司广东华隧建设集团股份有限公司租赁 3 台盾构施工设备
的议案》；
    为满足项目施工需求、完成施工任务、提高施工能力，
董事会同意全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的控
股子公司广东华隧建设集团股份有限公司租赁 3 台直径 12.6
米泥水盾构施工设备，总价不超过 30,740 万元。
    详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券

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时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于控股孙公司广东华隧建
设集团股份有限公司租赁 3 台盾构施工设备的公告》。
       六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开
2023 年第三次临时股东大会的议案》。
       董事会同意公司召开 2023 年第三次临时股东大会。
       详见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。
   备查文件
       广东水电二局股份有限公司第八届董事会第五次会议决
议。
   特此公告。



                           广东水电二局股份有限公司董事会
                                      2023 年 7 月 1 日




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