证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-105




             广东水电二局股份有限公司
     关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于
2023 年 8 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本
次会议的有关事项公告如下。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第四次
临时股东大会。
    （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事
会第六次会议审议同意召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 15 日（星
期二）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2023 年 8
月 15 日（星期二）。
    其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：：2023 年 8 月 15 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

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过互联网投票系统投票的具体时间为：：2023 年 8 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
    投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效表决结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2023 年 8 月 8 日。
    （七）出席对象：
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
    于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    2.公司董事、监事、高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的提案名称。



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                       表一股东大会提案编码表
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提案编
                               提案名称                    该列打勾的栏
  码
                                                           目可以投票

 100     总议案                                                    √

         关于使用闲置自有资金购买结构性存
 1.00                                                              √
         款和大额存单的议案
       （二）本次股东大会拟审议的提案内容
       1.本次股东大会审议的提案 1 由公司第八届董事会第六
次会议、第八届监事会第四次会议审议通过后提交；程序合
法，资料完备，提案内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第八届董事
会第六次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司第八
届监事会第四次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公
司关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公
告》。

       2.提案 1 需对中小投资者的表决单独计票。
       三、会议登记等事项
       （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理

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人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
    （二）登记时间及地点：
    登记时间：2023 年 8 月 9 日（上午 8：30-11：30，下午
14：30-17：30）。
    登记方式：电话或传真。
    登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
券部，邮政编码：511340。
    （三）会议联系方式：
    联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
    （四）参加会议的股东费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议
决议；
    2.广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议
决议。
    特此公告。

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        广东水电二局股份有限公司董事会
                    2023 年 7 月 29 日




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附件一


               参与网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：362060。
    （二）投票简称：水电投票。
    （三）填报表决意见
    1.股东根据本通知表 1《股东大会提案对应“提案编码”
一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投票，
视为对所有提案表达相同意见。
    3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2023 年 8 月 15 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月

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15日上午9:15，结束时间为当日下午3:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。




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       附件二
                      广东水电二局股份有限公司
                2023 年第四次临时股东大会授权委托书


           兹全权委托                    先生（女士）代表我单位（个
       人），出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第四次临时
       股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投
       票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托
       人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对
       某提案或弃权。
                                                      备注             表决意见
提案                                                本列打勾
                      提 案 名 称                                   同     反       弃
编码                                                的栏目可
                                                    以投票          意     对       权

100     总议案                                         √

        关于使用闲置自有资金购买结构
1.00                                                   √
        性存款和大额存单的议案
       1.委托人名称（签字或签章）：

       2.委托人持股数：                        股

       3.股份性质：

       4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

       5.委托人股东账户：

       6.受托人姓名：


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7.受托人身份证号：

8.委托日期：            年        月   日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东
大会结束之时止。
    附注：
    1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。
    2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流
通股。
    3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委
托人为法人的，应当加盖单位印章。




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