证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-104




            广东水电二局股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的结构性存
款和大额存单。
    2.投资金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人民
币 25 亿元。
    3.特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金购买
安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单，风
险可控，但并不排除该项收益受到市场波动的影响，存在一
定的系统性风险。


    为保障广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）
及子公司日常经营需要，提高闲置资金使用效率和资金价
值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司及子公司拟使
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的结构性
存款和大额存单。
    一、基本情况概述
    1．交易目的：为了提高自有资金的使用效率和收益，
在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及

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子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险
低的结构性存款和大额存单，为公司及全体股东创造更多的
收益。
    2．交易金额：公司及子公司使用的额度合计不超过人
民币 25 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
    3．交易方式：为控制风险，公司购买安全性高、流动
性好、风险低的结构性存款和大额存单。
    4．期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
    5．资金来源：公司及子公司的自有资金。
    6．关联关系说明：公司及子公司在购买结构性存款和
大额存单时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
    二、审议程序
    2023 年 7 月 28 日，公司召开第八届董事会第六次会议、
第八届监事会第四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金
购买结构性存款和大额存单的议案》，该事项尚需提交股东
大会审议批准。
    三、投资风险分析及风控措施
    结构性存款和大额存单属于低风险投资品种，但仍然会
受到金融市场及宏观经济的影响。
    风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购
买结构性存款和大额存单，不得进行证券投资等其他高风险
对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够
提供安全性高、流动性较好的结构性存款和大额存单，风险
在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况
进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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       四、对公司的影响
       公司及子公司使用部分自有资金购买结构性存款和大
额存单，可提高闲置资金使用效率和资金价值，为公司增加
一定的收益。
       五、独立董事意见
       为保障公司及子公司日常经营需要，公司及子公司在风
险可控的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性
好、风险低的结构性存款和大额存单，有利于提高资金使用
效率，为公司及子公司增加一定的收益，不会对公司生产经
营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。该事项审批程序符合法律、行政法规和中
国证监会等有关规定。我们同意该事项。
   六、监事会意见
       经审核，监事会认为公司及子公司使用闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单审
批程序符合法律、行政法规和中国证监会等有关规定，有利
于提高资金使用效率，为公司及子公司增加一定的收益，不
会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
   七、备查文件
       1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第六次会议
决议。
   2.广东水电二局股份有限公司第八届监事会第四次会议决
议。
   3.广东水电二局股份有限公司独立董事关于使用闲置自有

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资金购买结构性存款和大额存单的独立意见。
   特此公告。


                         广东水电二局股份有限公司董事会
                                   2023 年 7 月 29 日




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