证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-141
广东水电二局股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 10 月 18 日，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）第八届董事会第九次会议的通知以电子邮件
的形式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯
表决的方式召开。会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人，
监事会成员列席了会议。
因公司董事陈鹏飞先生为控股股东派出董事，所以董事
陈鹏飞先生对议案七回避表决。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，审
议了通知中所列全部议案并作出如下决议：
一、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于变更公司注册资本的议案》（本议案需提交股东大会审
议）；
公司于 2023 年 6 月 2 日完成向特定对象发行股份募集配
套资金发行人民币普通股 360,678,617 股，每股发行价格 5.29
元，本次发行募集资金总额人民币 1,907,989,883.93 元，扣除
不含税的发行费用人民币 21,797,695.50 元，实际募集资金净
额人民币 1,886,192,188.43 元。新增股份于 2023 年 7 月 4 日
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在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由 3,393,714,625
股变更 3,754,393,242 股。
根据本次发行结果，董事会同意公司注册资本由
3,393,714,625 元变更为 3,754,393,242 元。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登
记手续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变
更登记事宜。
二、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于修改<公司章程>的议案》（本议案需提交股东大会审议）；
公司于 2023 年 6 月 2 日完成向特定对象发行股份募集配
套资金发行人民币普通股 360,678,617 股，每股发行价格 5.29
元，本次发行募集资金总额人民币 1,907,989,883.93 元，扣除
不含税的发行费用人民币 21,797,695.50 元，实际募集资金净
额人民币 1,886,192,188.43 元。新增股份于 2023 年 7 月 4 日
在深圳证券交易所上市。发行后，公司总股本由 3,393,714,625
股变更 3,754,393,242 股。
根据本次发行结果，公司注册资本拟由 3,393,714,625 元
变更为 3,754,393,242 元。董事会同意对《公司章程》的相关
条款进行修改。
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手
续，公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商备案事
宜。
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详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的
《广东水电二局股份有限公司<公司章程>修订案》及修改后
的《广东水电二局股份有限公司章程》。
三、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于全资子公司收购民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司
100%股权的议案》；
为拓展清洁能源发电业务，扩大清洁能源发电业务规
模，提高利润水平，董事会同意公司全资子公司新疆粤水电
能源有限公司（以下简称“新疆粤水电”）以 11,100 万元自
有资金收购民乐县锦世羊湖滩光伏发电有限公司（以下简称
“民乐公司”）100%股权。股权收购完成后，新疆粤水电全
资控股民乐公司，拥有甘肃民乐县羊湖滩 9MW 并网光伏发
电项目和甘肃民乐县羊湖滩 50MW 光伏发电项目。
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司关于全资子公司收购民乐县
锦世羊湖滩光伏发电有限公司 100%股权的公告》。
四、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于增加下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公司注册
资本的议案》；
为提高资信水平，提升市场竞争力和业务承接能力，董
事会同意公司下属公司广东建雅室内工程设计施工有限公
司以未分配利润、盈余公积转增和股东自有资金同比例增资
的方式增加注册资本 8,901.9410 万元,增资后广东建雅室内
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工程设计施工有限公司注册资本将由 1,098.0590 万元增加至
10,000 万元。
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司关于增加下属公司广东建雅
室内工程设计施工有限公司注册资本的公告》。
五、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于下属公司广东华隧建设集团股份有限公司与专业投资机
构共同投资设立产业基金的议案》；
为拓展业务范围，增加营业收入，提高企业综合实力，
促进企业健康稳定发展，董事会同意公司全资子公司广东省
建筑工程集团有限公司的控股子公司广东华隧建设集团股
份有限公司出资 4,000 万元参与投资广东佛高科创壹号股权
投资合伙企业（有限合伙）。
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司关于下属公司广东华隧建设
集团股份有限公司与专业投资机构共同投资设立产业基金
的公告》。
公司独立董事对该事项发表同意的独立意见，详见公司
于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局
股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。
六、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于投资建设深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目
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的议案》；
为进一步提升公司轨道交通工程建筑施工实力，做强做
大工程建筑施工板块业务规模，提升经营业绩水平，董事会
同意公司出资 11,000 万元与广东省铁路建设投资集团有限
公司等其他出资人共同组建项目公司，由项目公司负责新建
铁路深圳至南宁高铁珠三角枢纽机场至省界段项目投融资、
建设、维护及经营管理等工作。
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司关于投资建设深圳至南宁高
铁珠三角枢纽机场至省界段项目的公告》。
七、5 票同意 0 票反对 0 票弃权 1 票回避审议通过《关
于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
公司第七届董事会第三十六次会议和 2023 年第一次临
时股东大会审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的
议案》，对公司与控股股东广东省建筑工程集团控股有限公
司（以下简称“建工控股”）及其关联企业发生日常关联交
易进行预计。根据业务发展及生产经营的实际需要，董事会
同意公司增加接受建工控股及其关联企业提供的工程施工
检测等服务，增加向建工控股及其关联企业提供机械设备及
配件、工程勘察设计服务等，预计增加金额 18,500 万元。
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露
的《广东水电二局股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联
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交易预计的公告》。
公司独立董事对增加日常关联交易预计事项进行事前
认可，并发表同意的独立意见，详见公司于 2023 年 10 月 26
日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司独立
董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计的事前认可》《广
东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意
见》。
八、6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关
于制定公司<合规管理办法>的议案》。
为了规范和加强公司的合规管理，进一步提升公司的治
理水平和防范风险的能力，保证公司经营管理合法合规，保
持公司的高质量可持续稳健发展，根据《广东省省属企业合
规管理办法》及《公司章程》等有关法规和规范性文件，结
合公司实际情况，董事会同意公司制定《合规管理办法》。
详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《广
东水电二局股份有限公司合规管理办法》。
公司股东大会通知将另行公告。
备查文件
广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决
议。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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