证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-144




             广东水电二局股份有限公司
关于下属公司广东华隧建设集团股份有限公司与专业
       投资机构共同投资设立产业基金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为拓展业务范围，增加营业收入，提高企业综合实力，
促进企业健康稳定发展，广东水电二局股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司广东省建筑工程集团有限公司的
控股子公司广东华隧建设集团股份有限公司（以下简称“华
隧集团”）拟出资 4,000 万元参与投资广东佛高科创壹号股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛高科创壹号”），
华隧集团占 43.956%份额。
    一、对外投资概述
    华隧集团拟与广东佛高私募基金管理有限公司（以下简
称“佛高私募”）及广东路裕工程投资有限公司、广东佳创
盛建设有限公司和广东建帅工程有限公司共同投资设立佛
高科创壹号，其中佛高私募为普通合伙人，其他企业为有限
合伙人，佛高科创壹号首期基金规模为 9,100 万元，后续根
据基金投资进度募集出资。普通合伙人佛高私募出资 100 万
元，占 1.099%份额；其他有限合伙人合计出资 9,000 万元，
占 98.901%份额，其中华隧集团出资 4,000 万元，占 43.956%


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份额，广东路裕工程投资有限公司出资 2,000 万元，占
21.978%份额，广东建帅工程有限公司出资 2,000 万元，占
21.978%份额，广东佳创盛建设有限公司 1,000 万元，占
10.989%份额。佛高科创壹号基金规模后续根据基金投资进
度募集调整。
    2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第九次会议，
以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权 0 票回避审议通过《关于下属
公司广东华隧建设集团股份有限公司与专业投资机构共同
投资设立产业基金的议案》，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易》《公司章程》的相关规定，该交易无需
提交公司股东大会审议。
    该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、专业投资机构基本情况
    （一）普通合伙人
    1.名称：广东佛高私募基金管理有限公司；
    2.成立时间：2021 年 5 月 31 日；
    3.注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6
号千灯湖创投小镇核心区三座 404-405（集群登记,住所申
报）；
    4.法定代表人：李鸿龙；
    5.控股股东：广东佛高控股投资有限公司；
    6.实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员


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会；
       7.经营范围及主要投资领域：私募股权投资基金管理、
创业投资基金管理服务；
       8.佛高私募是一家以从事资本市场服务为主的企业，已
依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定，在中
国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（备案号：
〔P1074576〕。
       9.佛高私募不属于失信被执行人。
       （二）其他有限合伙人
       1.广东路裕工程投资有限公司
       （1）公司名称：广东路裕工程投资有限公司；
       （2）成立时间：2021 年 4 月 15 日；
       （3）注册地址：广东省佛山市南海区大沥镇奇槎桂江
东街 29 号之一（住所申报）；
       （4）法定代表人：沙文军；
       （5）控股股东：杨朝旭；
       （6）实际控制人：杨朝旭；
       （7）经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询
服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料
销售等。
       （8）广东路裕工程投资有限公司不属于失信被执行人。
       2.广东建帅工程有限公司
       （1）公司名称：广东建帅工程有限公司；
       （2）成立时间：2019 年 3 月 11 日；

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    （3）注册地址：广东省佛山市南海区九江镇下北大正
路南 35 号之七（住所申报）；
    （4）法定代表人：黄海；
    （5）控股股东：黄文娟；
    （6）实际控制人：黄文娟；
    （7）经营范围：建设工程施工；公路工程监理；建设
工程监理；公路管理与养护；路基路面养护作业；电气安装
服务；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；
建设工程勘察等。
    （8）广东建帅工程有限公司不属于失信被执行人。
    3.广东佳创盛建设有限公司
    （1）公司名称：广东佳创盛建设有限公司；
    （2）成立时间：2017 年 6 月 14 日；
    （3）注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇狮城路 9
号水晶湾花园负一层 511 号商铺（住所申报）；
    （4）法定代表人：于文杰；
    （5）控股股东：佛山市南海肇嵘工程管理有限公司；
    （6）实际控制人：吴恩玲、梁惠仪；
    （7）经营范围：建设工程施工；施工专业作业；电气
安装服务；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑物拆除
作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；人防工程防护设备
安装；房地产开发经营等。
    （8）广东佳创盛建设有限公司不属于失信被执行人。
    （三）关联关系或其他利益关系说明

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       上述合作方不存在一致行动关系，与公司及公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司
股份。
       三、广东佛高科创壹号股权投资合伙企业的基本情况
    （一）基金的具体情况及投资协议主要条款
    1.基金名称：广东佛高科创壹号股权投资合伙企业（有
限合伙）。
    2.基金规模：基金规模为 9,100 万元，后续根据基金投资
进度募集调整。基金不接纳其他普通合伙人入伙，经普通合
伙人同意，基金可以增加认缴出资规模，亦可接受新增有限
合伙人入伙。
    3.组织形式：有限合伙企业。
    4.基金管理人：广东佛高私募基金管理有限公司。
    5.出资方式：现金出资。
    6.出资进度：华隧集团将在公司董事会审议同意该事项
后签署有关协议，协议签署后两个月内一次性缴清 4,000 万
元。
    7.基金期限：合作期限为 7 年，其中投资期 5 年，退出
期 2 年。
    8.退出机制
    （1）清算退出
    下列任何一种情况发生时，合伙企业解散并开始清算程
序：

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   经全体合伙人表决一致通过；合伙企业期限届满；合伙
企业项目投资已退出或者终止；有限合伙人一方或数方严重
违约，致使普通合伙人判断合伙企业无法继续经营；合伙企
业被吊销营业执照；出现《合伙企业法》及协议规定的其他
解散原因。
   （2）退伙退出
   在合伙企业存续期间，除投资协议规定的退伙情形外，
只有：经执行事务合伙人（有限合伙人退伙情况下）书面同
意或者全体有限合伙人（普通合伙人退伙情况下）书面同意；
且按照投资协议相关约定将其全部合伙权益转让给某适格
的继受有限合伙人或替任普通合伙人，合伙人方能退伙。
   9.会计处理
   根据合伙协议约定，合伙人会议表决事项经普通合伙人
及合计持有本合伙企业实缴出资 2/3 以上（含本数）的有限
合伙人同意即可形成有效决议，华隧集团对该合伙企业具有
重大影响，按照“长期股权投资”进行会计核算。
   10.投资方向：主要资金将投资于符合国家政策的未上市
企业股权或基金产品。
   11.投资决策：由投资决策委员会做出，基金投资决策委
员会成员 3 名，全部由普通合伙人委派。
   12.管理费：基金管理费的费率为 1%/年，退出期不收取
管理费，管理费由基金承担，每一合伙人应承担管理费以各
自实缴出资额为基数。
   13.利润分配：基金采取“单项目即退即分，先整体回本

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后分配利润”的方式。如有项目退出，合伙人即按照出资比
例分配对应出资本金，直至所有合伙人累计取得分配总额等
于其对合伙企业的累计实缴出资额；余额按比例向全体合伙
人分配，其中 20％向普通合伙人分配、80％向有限合伙人分
配。
   （二）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、
董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，未在
投资基金中任职。
   （三）对公司的影响和存在的风险
    1.对公司的影响：本次投资资金为华隧集团自有资金，
不会影响公司、华隧集团生产经营活动的正常开展，不影响
公司、华隧集团业务的独立性;对公司、华隧集团主营业务、
财务状况及经营成果不会产生重大影响；本次投资未引起公
司合并报表范围变更，亦不存在损害公司及股东利益的情
形。
    2.存在的风险：本次合作各方就投资设立基金达成共
识，但由于未签订合伙协议，本次合作尚存在一定的不确定
性。投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场
环境等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金
亏损的风险。
   （四）合作事项不会导致同业竞争或关联交易。
   （五）公司在此次参与投资前十二个月内不存在将超募
资金用于永久性补充流动资金的情形。
    四、其他说明

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       华隧集团与专业投资机构共同投资设立产业基金的相
关协议尚未签订。
       五、独立意见
       公司下属公司与专业投资机构共同投资设立产业基金
有利于拓展业务范围，增加营业收入，提高企业综合实力，
促进企业健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形。我们同意该事项。
       六、备查文件
   1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第九次会议决
议。
   2.广东水电二局股份有限公司独立董事关于相关事项的独
立意见。
   特此公告。




                           广东水电二局股份有限公司董事会
                                      2023 年 10 月 26 日




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