粤 水 电：关于2023年第六次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2023-11-11
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-159
广东水电二局股份有限公司
关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《广东水电二局股份有
限公司关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，公司
将于 2023 年 11 月 23 日召开公司 2023 年第六次临时股东大
会。
2023 年 11 月 10 日，公司董事会接到控股股东广东省建
筑工程集团控股有限公司（持有公司股份 2,630,045,497 股，
占总股本的 70.05%）的《关于增加粤水电 2023 年第六次临
时股东大会临时提案的函》，根据广东省市场监督管理局办
理公司名称变更的工商登记手续要求，为顺利办理公司名称
变更，广东省建筑工程集团控股有限公司提议将《关于修改
<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第六次
临时股东大会审议。公司董事会认为广东省建筑工程集团控
股有限公司提出的临时提案符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将
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上述临时提案提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于 2023 年 11 月 8 日披露
的《广东水电二局股份有限公司关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变
更。
增加提案后的股东大会通知如下：
公司将于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第六次临时股
东大会，现将本次会议的有关事项公告如下。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第六次临
时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事
会第十一次会议审议同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章
程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：2023 年 11 月 23 日（星
期四）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2023 年 11
月 23 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 23 日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 23 日上午 9:15
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至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与
网络投票相结合的方式召开。
投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，
同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决
的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 16 日。
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理
人。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深
大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有
限公司 2505 会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案名称。
表一 股东大会提案编码表
提案 提案名称 备注
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编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案 √
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
1.本次股东大会审议的提案 1 由公司第八届董事会第十
一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容
详见公司于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东
水电二局股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公
告》《广东水电二局股份有限公司关于拟变更公司名称、证
券简称的公告》。
2.提案 1 需对中小投资者的表决单独计票。
3.提案 2 由公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限
公司临时增加，《公司章程》修改内容为：
序号 修订前 修订后
章程标题《广东水电二局股份 章程标题《广东省建筑工程集团股
1
有限公司章程》 份有限公司章程》
第四条 公司注册名称：广东 第四条 公司注册名称：广东省建
2
水电二局股份有限公司。 筑工程集团股份有限公司。
3 第一百三十九条 根据《党 第一百三十九条 根据《党章》《中
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章》《中国共产党国有企业基层组 国共产党国有企业基层组织工作条例
织工作条例（试行）》规定，中国 （试行）》规定，中国共产党广东省建
共产党广东水电二局股份有限公 筑工程集团股份有限公司委员会（以下
司委员会（以下简称“党委”）按 简称“党委”）按照管理权限由上级党
照管理权限由上级党组织批准设 组织批准设立。同时，根据有关规定，
立。同时，根据有关规定，设立中 设立中国共产党广东省建筑工程集团
国共产党广东水电二局股份有限 股份有限公司纪律检查委员会（以下简
公司纪律检查委员会（以下简称 称“纪委”)。
“纪委”)。
4.提案 2 需以特别决议通过，须经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账
户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户
卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2023 年 11 月 17 日（上午 8:30-11:30，下午
14:30-17:30）。
登记方式：电话或传真。
登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1
幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证
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券部，邮政编码：511340。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：
（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.广东水电二局股份有限公司第八届董事会第十一次会
议决议。
2.广东省建筑工程集团控股有限公司《关于增加粤水电
2023 年第六次临时股东大会临时提案的函》。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 11 月 11 日
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：水电投票。
（三）填报表决意见
1.股东根据本通知表一《股东大会提案编码表》，填报
表决意见，同意、反对、弃权。
2.本次股东大会设置“总议案”，股东对总议案进行投
票，视为对所有提案表达相同意见。
3.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效
投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票
表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 11 月 23 日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月
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23日上午9:15，结束时间为当日下午3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按
照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引
（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
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附件二
广东水电二局股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第六次临时股东大
会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若
委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行
使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某提案
或弃权。
备注 表决意见
提案 本列打勾
提 案 名 称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
关于拟变更公司名称、证券简称的
1.00 √
议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 √
1.委托人名称（签字或签章）：
2.委托人持股数： 股
3.股份性质：
4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
5.委托人股东账户：
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6.受托人姓名：
7.受托人身份证号：
8.委托日期： 年 月 日
9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东
大会结束之时止。
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上
“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填
上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方
填上“√”。
2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流
通股。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委
托人为法人的，应当加盖单位印章。
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