粤 水 电：2023年第五次临时股东大会决议公告2023-11-16
证券代码：002060 证券简称：粤水电 公告编号：临 2023-161
广东水电二局股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的
审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决
议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道
西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有限公
司 2505 会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
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6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 41 人，代
表有表决权的股份数 2,651,044,167 股，占公司股本总额的
70.6118%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 2
人，代表有表决权的股份数 2,640,146,707 股，占公司股本
总额的 70.3215％，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 99.5889%；通过网络投票的股东 39 人，代表有表决权的
股份数 10,897,460 股，占公司股本总额的 0.2903％，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0.4111%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司
董事、监事及董事会秘书出席了会议，其中部分独立董事、
监事通过公司视频会议系统以视频方式参会；部分高级管理
人员列席了会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席
本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
表决结果如下：
（一）关于变更注册资本的议案；
1.总的表决情况：同意 2,650,656,967 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9854%；反对 387,200 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
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2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
（二）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：同意 2,650,656,967 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9854%；反对 387,200 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
（三）关于投资建设新疆伽师 500MW 光伏治沙项目的议
案。
1.总的表决情况：同意 2,650,623,767 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9841％；反对 420,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0159％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务
所。
（二）律师姓名：王学琛、吴伊璇。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
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果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2023 年第五次临时
股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二
局股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。
广东水电二局股份有限公司董事会
2023 年 11 月 16 日
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