证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-178




             广东水电二局股份有限公司
 关于公司 2022 年度董事、高级管理人员绩效考核
       结果及营销专项奖励的公告（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加
强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量快速发展，广
东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬
与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管
理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》的
规定，对公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩进行
考核，并确定其考核结果。
    2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十二次会
议，以 6 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司 2022
年度董事、高级管理人员绩效考核结果及营销专项奖励的议
案》。该事项无需经股东大会批准。
    具体情况如下：
    一、党委书记、董事长绩效考核结果
    经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核
得分如下：基本指标 50.00 分，安全生产工作指标 4.80 分，
质量工作指标 4.00 分，综合评价系数 0.982，三项实得分

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57.74 分；党建工作指标 28.959 分；党风廉政建设指标 9.419
分；其他经营工作加 25 分，成本控制工作评价减 2 分；合
计考核得分 119.12 分。对应计算考核调节系数为 1.71991，
考核评价系数为 2.382。考核等级为优。
    根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司
负责人 2022 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。
    绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
    绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
    绩效年薪＝20.64 万元×（1.71991×2.382）＝84.56
万元。
    党委书记、董事长谢彦辉 2022 年度薪酬=20.64 万元
+84.56 万元=105.2 万元。
    2022 年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=105.2
万元×20%=21.04 万元。
    2022 年度总薪酬=105.2 万元+21.04 万元=126.24 万元。
    二、其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理
人员考核结果
    （一）根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，
其他董事、高级管理人员岗位系数为：
    1.董事、总经理卢大鹏：0.95。
    2.副总经理、董事会秘书林广喜：0.86。
    3.副总经理刘玮：0.88。
    4.财务总监卢滟萍：0.8717。
    5.副总经理石爱军：0.9。

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    6.副总经理蔡勇：0.9。
    7.总工程师谢祥明：0.88。
    8.原董事、副总经理王伟导：0.88。
    （二）公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小
组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人
员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》
规定，个人年度经营业绩考核成绩为 90 分以上，个人考核
系数为 1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管
理人员 2022 年度经营业绩考核结果如下：
                   经营业绩考核结果
    姓名         年度经营业绩考核成绩                  考核系数

   卢大鹏                 105.85                            1

   林广喜                 105.25                            1

   刘 玮                  101.96                            1

   卢滟萍                 104.70                            1

   石爱军                 103.13                            1

   蔡 勇                  105.49                            1

   谢祥明                 104.95                            1

    经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、
高级管理人员 2022 年度经营业绩考核，均未出现年度经营
业绩分数低于底线（70 分）或当年经营业绩考核有主要指标
完成率低于 70%的情形。
    （三）其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管
理人员 2022 年度全年薪酬如下：

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    其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
薪酬=公司负责人年度薪酬×岗位系数×个人考核系数
    其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2022 年任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%。
    1.董事、总经理卢大鹏 2022 年度薪酬＝105.2 万元×
0.95×1=99.94 万元。
    2022 年度任期激励＝99.94 万元×20%=19.988 万元。
    2022 年度总薪酬=99.94 万元+19.988 万元=119.928 万
元。
    2.副总经理、董事会秘书林广喜 2022 年度薪酬＝105.2
万元×0.86×1=90.472 万元。
    2022 年度任期激励＝90.472 万元×20%=18.0944 万元。
    2022 年度总薪酬=90.472 万元+18.0944 万元=108.5664
万元。
    3.副总经理刘玮 2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.88×
1=92.576 万元。
    2022 年度任期激励＝92.576 万元×20%=18.5152 万元。
    2022 年度总薪酬=92.576 万元+18.5152 万元=111.0912
万元。
    4.财务总监卢滟萍 2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.8717
×1=91.7028 万元。
    2022 年度任期激励＝91.7028 万元×20%=18.3406 万元。
    2022 年度总薪酬=91.7028 万元+18.3406 万元=110.0434
万元。

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    5.副总经理石爱军 2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.9×
1=94.68 万元。
    2022 年度任期激励＝94.68 万元×20%=18.936 万元。
    2022 年度总薪酬=94.68 万元+18.936 万元=113.616 万
元。
    6.副总经理蔡勇 2022 年度薪酬＝105.2 万元×0.9×
1=94.68 万元。
    2022 年度任期激励＝94.68 万元×20%=18.936 万元。
    2022 年度总薪酬=94.68 万元+18.936 万元=113.616 万
元。
    7.总工程师谢祥明2022年度薪酬＝105.2万元×0.88×
1=92.576万元。
    2022 年度任期激励＝92.576 万元×20%=18.5152 万元。
    2022 年度总薪酬=92.576 万元+18.5152 万元=111.0912
万元。
    8.原董事、副总经理王伟导2022年度薪酬＝（105.2万
元×0.88×1）/12个月×5个月=38.5733万元。
    2022 年度任期激励＝38.5733 万元×20%=7.7147 万元。
    2022 年度总薪酬=38.5733 万元+7.7147 万元=46.288 万
元。
    因原董事、副总经理王伟导分管公司经营管理工作，岗
位系数为 0.88。其 2022 年 5 月退休，全年薪酬按实际工作时
间计算。
    三、营销专项奖励

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      根据公司市场营销（承接工程）的相关政策，鉴于公司
2022年承接工程量287.62亿元，同比增长269.10%，取得比较
好的成绩。公司拟计提158.83万元对董事（不含外部董事、
独立董事）、高级管理人员进行奖励。具体分配方案如下：
          营销专项奖励分配方案（单位：万元）
  营销专项奖励总额                               158.83
序号     班子成员姓名        分配比例         分配额度             备注
  1         谢彦辉              25%              39.71
  2         卢大鹏             18.5%             29.38
  3         林广喜                  7%           11.12
  4         刘 玮                   9%           14.29
  5         卢滟萍                  7%           11.12
  6         石爱军                  7%           11.12
  7         蔡 勇              16.5%             26.21
  8         谢祥明                  7%           11.12
  9         王伟导                  3%           4.76          出勤 5 个月
         合 计                 100%             158.83
      四、董事、高级管理人员 2022 年度薪酬按照公司《董
事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
      特此公告。


                            广东水电二局股份有限公司董事会
                                         2023 年 12 月 12 日



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