证券代码：002063            证券简称：远光软件         公告编号：2023-024




                     远光软件股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 5 月 12 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十七次会议的通知。会议于 2023 年
5 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，孙德生先生因工作调整，已
辞去监事、监事会主席职务，本次会议由半数以上监事共同推举监事卢峰女士主
持，应出席监事 4 名,实际出席监事 4 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监
事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议审议情况如下：

    1.审议通过了《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会同意提名李金柱先生为公司第七届监事会监事候选人，具体内容详见
公司刊登在 2023 年 5 月 20 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员变更
的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                               远光软件股份有限公司监事会
                                                            2023 年 5 月 19 日




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