证券代码：002063             证券简称：远光软件       公告编号：2023-033




                   远光软件股份有限公司
       第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8 月 16 日以
电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第三十一次会议的通知。会议于
2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长
陈利浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程
序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议审议情况如下：
    1. 审议通过了《2023 年半年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 25 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2023 年半年度
报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈利浩先生、
王新勇先生、朱辉先生、刁进先生、林武星先生已回避表决。
    《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事已对本议案发表独立意见。
    3. 审议通过了《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司《关于变更注册地址、注册资本及修改<公司章程>的公告》刊登在 202
3 年 8 月 25 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.

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com.cn）上。




   特此公告。
                    远光软件股份有限公司董事会
                              2023 年 8 月 23 日




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