证券代码：002063             证券简称：远光软件      公告编号：2023-047




                   远 光 软 件 股份有 限公司
          第 八 届 董 事会第 二次会议 决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 18 日
以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2023
年 10 月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利
浩先生主持，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开程序及

出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议审议情况如下：
    1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和
行权价格并注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事向万红先生
作为激励对象回避表决。

    《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销
部分股票期权的公告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    特此公告。

                                             远光软件股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 25 日
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