证券代码：002063            证券简称：远光软件         公告编号：2023-050




                     远光软件股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 10 月 18 日以
电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 10

月 25 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生
主持，应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的
监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
    本次会议审议情况如下：
    1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2. 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行
权价格并注销部分股票期权的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为，本次调整股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票

期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股
权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规、
规范性文件及公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，本次调整及注销事


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项在公司 2022 年第二次临时股东大会授权董事会的范围之内，审议程序合法合规，
不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公司全体股
东利益的情况。同意公司对 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价

格进行调整并注销部分股票期权。本次调整后的激励对象均符合相关法律法规及
《2021 年股票期权激励计划》所规定的激励对象条件，作为本次激励计划的激励
对象合法、有效。
    《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部
分股票期权的公告》刊登在 2023 年 10 月 26 日《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。


                                              远光软件股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 25 日




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