证券代码：002066          证券简称：瑞泰科技            公告编号：2023-052


                       瑞泰科技股份有限公司

                  第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知
于 2023 年 10 月 24 日通过电子邮件发出，于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯的
形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会
议室召开，通讯形式参加会议的包括独立董事余兴喜先生、郑志刚先生、李勇先
生，董事孙祥云先生、陈海山先生。
    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、部分高级管理人员列席了会
议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞泰
科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议由董事长宋作宝先生主持。


     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：
    （一）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《公司 2023 年第
三季度报告》。
    《瑞泰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文（公告编号：2023-05
4）刊登于本公告同日的《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）。


    （二）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于修订公司<
内部审计制度>的议案》。
    同意公司对《内部审计制度》的部分条款进行修订，并将该制度更名为《内
部审计管理办法》。
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    三、备查文件
   1、公司第八届董事会第四次会议决议。




   特此公告。




                                         瑞泰科技股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 31 日




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