上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
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上海市锦天城律师事务所
关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见书
致：江西黑猫炭黑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江西黑猫炭黑股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年度股东大会（以下简称“本次股
东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江西黑
猫炭黑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必
要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2023 年
4 月 29 日在指定信息披露媒体上刊登《江西黑猫炭黑股份有限公司关于召开 2022
年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会
议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达
20 日。
本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 22 日下午 14:00 在景德镇市昌南大道
紫晶路 9 号紫晶宾馆 1 号楼 3 楼 2 号会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所
交易系统于 2023 年 5 月 22 日 9 时 15 分至 9 时 25 分期间、9 时 30 分至 11 时 30
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分期间、13 时至 15 时期间进行，通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2023
年 5 月 22 日 9 时 15 分至 15 时期间进行。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权股
份 336,016,437 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 44.9379%。
经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身
份。
2、出席会议的其他人员
经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经核查，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生
对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票
相结合的表决方式，对审议事项进行了表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
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表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2022 年度报告及摘要》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
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股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于公司 2023 年向银行申请授信总量及授权的议案》
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表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司 2023 年为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》
本议案关联股东回避表决。表决结果：同意 81,257,217 股，占与会有表决权
股份总数的 99.9811％；反对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0189％；
弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0%。
上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：同意 336,001,037 股，占与会有表决权股份总数的 99.9954％；反
对 15,400 股，占与会有表决权股份总数的 0.0046％；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0%。
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上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意 150,700
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的 90.7285%；反对 15,400 股，占与
会中小股东所持有表决权股份总数的 9.2715%；弃权 0 股，占与会中小股东所持
有表决权股份总数的 0%。
经核查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于江西黑猫炭黑股份有限公司
2022 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李攀峰
负责人： 经办律师：
顾功耘 孙矜如
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