证券代码：002068          证券简称：黑猫股份         公告编号：2023-035




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式
    本次监事会会议通知于2023年07月17日以电话、短信、专人送达的方式发出。
    2、会议召开的时间和方式
    会议于2023年07月28日以现场会议方式召开。
    3、会议的出席情况、主持人及列席人员
    出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，
公司董事及部分高级管理人员列席了会议。
    4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股子公司收购吕梁市黑猫新材料有限公司100%股权
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会一致同意拟由公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司以人
民币15,000万元收购孝义市新安颜料新材料有限公司持有的全资子公司吕梁市
黑猫新材料有限公司100%股权。
    监事会认为：此次收购资产事项符合公司的战略及未来发展规划，交易遵循
了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
    2、审议通过《关于控股子公司拟增资扩股暨引入投资者的议案》
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2023-035

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，监事会一致同意拟由公司控股子公司安徽黑猫新材料有限公司以增
资扩股的方式引入新股东“孝义市新安颜料新材料有限公司”。
    监事会认为：此次增资扩股事项符合公司的战略及未来发展规划，交易遵循
了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益的情形。
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。

    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第六次会议决议


    特此公告。




                                        江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                             二〇二三年七月二十九日