证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2023-037




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式
    本次董事会会议通知于2023年08月13日以电话、短信、专人送达的方式发出。
    2、会议召开的时间和方式
    会议于2023年08月24日以现场结合通讯会议方式召开。
    3、会议的出席情况、主持人及列席人员
    出席本次会议应到董事8人，实到董事8人（其中：独立董事虞义华先生以通
讯表决方式出席会议），会议由董事长魏明先生主持，公司监事及部分高级管理
人员列席了会议。
    4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
    2、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://w ww.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
    3、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
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    鉴于公司2020年限制性股票激励计划中首次及预留授予的第二个解除限售
期解除限售条件未成就，公司回购注销了188名原激励对象持有的6,323,200股已
授予但尚未解除限售的限制性股票。前述限制性股票已在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司完成回购注销手续。鉴于上述变动将导致公司股份总数由
74,773.5596万股变更为74,141.2396万股，公司注册资本相应由人民币74,773.5596
万元变更为人民币74,141.2396万元。
    本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会
授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事
宜。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
    4、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审议，公司董事会认为：按照《激励计划（草案）》和《2020年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预
留授予的限制性股票第一个限售期即将届满，激励计划预留授予部分第一个解除
限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限
售手续。本次可解除限售的激励对象共66名，可解除限售的限制性股票数量为
128.56万股（实际可解除限售的限制性股票数量以中国证券登记结算有限公司确
认数为准），约占公司目前总股本74,141.2396万股的0.17%。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
    5、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
    董事会决定于2023年09月11日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
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   三、备查文件

   1、公司第七届董事会第十六次会议决议


   特此公告。




                                     江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                         二〇二三年八月二十五日