证券代码：002075        证券简称：沙钢股份        公告编号：临2023-026



                      江苏沙钢股份有限公司

              第八届董事会第一次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
通知于2023年5月15日以书面方式向全体董事发出。

    2、本次董事会会议于2023年5月15日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188
号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3楼2号会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

    4、本次现场会议经半数以上董事推举董事钱正先生主持。公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了
以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

    公司董事会选举何春生先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），
任期与本届董事会任期相同。


                                  1
       表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

       2、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。

       为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，结合
公司各位董事的专业特长，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，经公司董事会选举，第八届董事会专门委员会委员如下：

       （1）战略委员会由何春生先生（召集人）、黄雄先生、钱正先生、贾艳女
士、杨华先生5名董事组成。

       （2）审计委员会由郭静娟女士（召集人）、黄雄先生、钱正先生3名董事组
成。

       （3）提名委员会由黄振东先生（召集人）、郭静娟女士、何春生先生3名董
事组成。

       （4）薪酬与考核委员会由黄雄先生（召集人）、黄振东先生、贾艳女士3
名董事组成。

       上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。

       表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

       3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

       根据公司经营管理需要，经公司董事长何春生先生提名，董事会同意聘任钱
洪建先生为公司总经理（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。

       公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。《独立董事
对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年5月16日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

       4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。


                                       2
    根据公司经营管理需要，经公司总经理钱洪建先生提名，董事会同意聘任张
兆斌先生为公司财务总监（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。

    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。《独立董事
对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年5月16日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据公司经营管理需要，经公司董事长何春生先生提名，董事会同意聘任杨
华先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会任期相同。

    联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

    邮政编码：215625

    联系电话：0512-58987088

    电子邮箱：sggf@shasteel.cn

    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。《独立董事
对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》刊登于2023年5月16日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    6、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。

    公司董事会同意聘任黄益萍女士为公司内部审计部负责人（简历详见附件），
任期与本届董事会任期相同。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事对第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




                                       3
特此公告。



                 江苏沙钢股份有限公司董事会
                       2023年5月16日




             4
附件：
    何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长；张家港
市供销总社科技工业科科长；扬子江国际冶金工业园管委会副主任；张家港市锦
花集团有限公司副总经理、副董事长、党支部副书记；张家港市化纤厂厂长、党
支部书记；张家港市后塍镇农工商总公司副总经理；江苏沙钢集团有限公司项目
指挥部副总指挥、公司办主任、常务副总经理、总经理、纪委书记；沙钢集团董
事局办公室主任、副主席、党总支书记；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司董事长；
江苏沙钢集团投资控股有限公司总经理、董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有
限公司监事会主席、董事长、党委书记；张家港宏昌钢板有限公司董事；沙钢财
务有限公司董事；张家港华沙自动化研究所有限公司监事。现任：江苏沙钢股份
有限公司董事长；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事；沙钢集团董事局常
务执行董事、副总裁兼总经济师；江苏沙钢集团有限公司董事会执行董事、党委
常委；Global Switch Holdings Limited董事长；上海寰邦科技有限公司董事长；江
苏寰宇数据控股有限公司总经理、董事长；张家港市沙钢铜业有限公司董事长；
江苏永钢集团有限公司董事；张家港宏兴高线有限公司董事；张家港东方制气股
份有限公司董事；张家港宏昌制气有限公司董事；江苏沙钢集团投资控股有限公
司董事；张家港保税区润源不锈钢贸易有限公司监事；苏州卿峰投资管理有限公
司董事。
    何春生先生未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任董
事会执行董事职务，除此之外，何春生先生与公司其他持股5%以上股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何春生先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
    钱洪建先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，中共党员，高工（研究员）。曾任：江苏沙钢集团有限公司650车间副主


                                    5
任，润忠第三轧钢项目第一副主任，100万特钢项目副经理线材办主任，宏昌轧
钢总厂副厂长，沙景宽厚板厂常务副厂长、设备部部长兼办公室主任，钢板总厂
副厂长、厂长，生产安全处处长、办公室主任，机修总厂第一副总经理、董事长、
总工程师，董事长助理，棒线厂厂长、办公室主任；张家港宏兴高线有限公司董
事、总经理；江苏润忠高科股份有限公司董事、总经理；张家港沙太钢铁有限公
司董事、总经理；张家港宏昌钢板有限公司董事；张家港沙景宽厚板有限公司董
事；张家港宏昌棒材有限公司董事、总经理。现任：江苏沙钢股份有限公司总经
理，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司党委副书记、总经理。
    钱洪建先生持有公司 4,700 股股份，与公司其他持股 5%以上股东、实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。钱洪建先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。
    张兆斌先生，汉族，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市冶金工商总公司财务科长；淮阴市
冶金实业公司财务科科长、综合办主任、总经理助理、副总经理；江苏金康实业
集团有限公司财务部部长、总会计师、副总经理；江苏沙钢集团有限公司副总会
计师；沙钢集团董事局投资部副部长；山东煤焦化投资公司财务总监；山东荣信
煤化有限责任公司财务总监、第一副总经理、董事；张家港市锦丰轧花剥绒有限
责任公司董事；沙钢财务有限公司稽核处处长、风险管理处处长、副总经理；张
家港市沙钢农村小额贷款有限公司副总经理；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司监
事；山东铁雄新沙能源有限公司监事；临沂恒昌焦化股份有限公司监事；山东滕
州盛隆煤焦化有限责任公司董事；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事；淮安市
清江浦淮特热力有限公司监事；张家港玖隆电子商务有限公司董事。现任：江苏
沙钢股份有限公司财务总监；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司总会计师；江
苏金康实业集团有限公司董事；江苏淮龙新型建材有限公司董事；淮安金鑫球团
矿业有限公司董事；淮安淮鑫新型建材有限公司董事；鑫成（洪泽）工贸有限公


                                   6
司董事、总经理；盱眙淮钢贸易有限公司董事、总经理；江苏利淮钢铁有限公司
监事；淮安市废旧金属交易市场有限公司董事、总经理；淮安金康置业有限公司
董事；江苏达鑫钢结构有限公司董事；江苏淮安宾馆有限公司董事长。
    张兆斌先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张兆斌先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

    杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部部长助理，证
券事务部部长助理，江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。现任：江苏沙钢股份
有限公司董事、董事会秘书。
    杨华先生未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨华先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。
    黄益萍女士，汉族，生于1969年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。曾任：江苏沙钢集团董事局财务部部长助理；江苏沙钢集团有限公司财务
处处长助理、审核科副科长；江苏沙钢物资贸易有限公司财务处副科长、副处长；
江苏扬子江国际冶金工业园企业管理有限公司监事；张家港玖隆运输管理有限公
司监事会主席；张家港玖隆运输有限公司监事；张家港玖隆钢铁贸易有限公司监
事；张家港玖隆电子商务有限公司监事；江苏沙钢玖隆冷轧加工有限公司财务总
监；张家港玖沙钢铁贸易有限公司监事；张家港市玖华钢材加工有限公司监事；
玖隆钢铁物流有限公司财务处第一副处长；张家港市润沙钢铁贸易有限公司监


                                   7
事；张家港市久润钢板预处理有限公司监事；江阴市润德物资有限公司监事；张
家港润安钢铁贸易有限公司监事；张家港沙安金属制品有限公司监事。现任：江
苏沙钢股份有限公司内部审计部负责人。
    黄益萍女士未持有公司股票，与公司其他持股 5%以上股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄益萍女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款、第二款规定的相关情形。




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