证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2023-059
江苏沙钢股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司江苏沙钢集
团淮钢特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）日常生产经营需要，为充分
利用控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）及其关联方的资
源优势，2024 年度公司预计向沙钢集团及其关联方采购原材料及产成品、销售
原材料及产成品、提供劳务、接受劳务等事项，预计总金额不超过 50 亿元，其
中：关联采购预计总额为 442,920 万元；关联销售预计总额为 57,080 万元。
2023 年 12 月 18 日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第
四次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事季永
新先生、钱正先生回避了表决；关联监事连桂芝女士回避了表决。该议案尚需提
交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东沙钢集团需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 合同签订金额 2023 年 1-11
关联交易类别 关联人 关联交易内容
定价原则 或预计金额 月已发生金额
张家港保税区沙钢矿产品有限公司 原材关料 市场价 300,000.00 173,878.24
沙钢国际（新加坡）公司 原材料 市场价 30,000.00 -
向关联人采购 沙钢（上海）商贸有限公司 原材料 市场价 17,000.00 -
原材料 江苏沙钢盛德再生资源有限公司 原材料 市场价 13,000.00 -
江苏沙钢鑫达环保科技有限公司 原材料 市场价 20,800.00 -
常州市沙钢隆兴达再生资源有限公司 原辅材料 市场价 5,200.00 -
1
广西沙钢锰业有限公司 原材料 市场价 6,000.00 -
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 原辅材料 市场价 8,850.00 1,113.37
江苏沙钢集团有限公司及其子公司 原辅材料 市场价 3,540.00 2,084.31
张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司 原辅材料 市场价 5,300.00 1,220.86
江苏沙钢高科信息技术有限公司 技术服务费 市场价 2,100.00 -
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 原辅材料 市场价 130.00 56.51
小计 411,920.00 178,353.29
向关联人采购 临沂恒昌焦化股份有限公司 焦炭 市场价 30,000.00 24,934.70
燃料和动力 小计 30,000.00 24,934.70
接受关联人劳 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 劳务 市场价 1000.00 -
务 小计 1000.00 -
盛隆化工有限公司 原材料 市场价 36,900.00 29,975.75
抚顺特殊钢股份有限公司 钢材 市场价 10,000.00 -
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 钢材 市场价 2,000.00 99.60
向关联人销售 泰兴沙钢金属材料有限公司 钢材 市场价 2,000.00 1,234.19
产品、商品 张家港玖沙钢铁贸易有限公司 钢材 市场价 850.00 -
沙桐（泰兴）化学有限公司 钢材 市场价 430.00 14.97
江苏沙钢钢铁有限公司 钢材 市场价 200.00 110.90
小计 52,380.00 31,435.41
江苏沙钢集团有限公司及其子公司 劳务 市场价 300.00 236.97
向关联人提供
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 工程建设及劳务 市场价 4400.00 239.23
劳务
小计 4700.00 476.20
（三）2023 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
实际发生额
关联交易类 关联交易 实际发生 额与预计
关联人 预计金额 占同类业务
别 内容 金额 金额差异
比例（%）
（%）
张家港保税区沙钢矿产品有限公司 原材料 173,878.24 260,000.00 17.84 -33.12
江苏沙钢物资贸易有限公司 钢材 52,849.35 91,300.00 5.42 -42.11
江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司 原材料 1,113.37 6,000.00 0.11 -81.44
向关联人采
江苏沙钢集团有限公司及其子公司 原材料 2,084.31 3,950.00 0.21 -47.23
购原材料
张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司 原材料 1,220.86 3,900.00 0.13 -68.70
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 原辅材料 56.51 130.00 0.01 -56.53
小计 231,202.64 365,280.00
向关联人采
临沂恒昌焦化股份有限公司 焦炭 24,934.70 31,200.00 8.33 -20.08
购燃料和动
力 小计 24,934.70 31,200.00
接受关联人 江苏沙钢集团有限公司 劳务费 - 900.00 -100.00
劳务 小计 - 900.00
盛隆化工有限公司 原材料 29,975.75 50,000.00 28.49 -40.05
山西盛隆泰达新能源有限公司 原材料 - 10,000.00 - -100.00
2
重庆沙钢现代物流有限公司 钢材 2,952.94 11,920.00 0.22 -75.23
张家港保税区锦德贸易有限公司 钢材 - 4,100.00 - -100.00
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 钢材 99.60 2,100.00 0.01 -95.26
向关联人销
泰兴沙钢金属材料有限公司 钢材 1,234.19 2,100.00 0.09 -41.23
售产品、商
张家港玖沙钢铁贸易有限公司 钢材 - 900.00 - -100.00
品
沙桐（泰兴）化学有限公司 钢材 14.97 500.00 - -97.01
江苏沙钢钢铁有限公司 钢材 110.90 300.00 0.01 -63.03
小计 34,388.35 81,920.00
江苏沙钢集团有限公司及其子公司 劳务 236.97 400.00 0.23 -40.76
向关联人提
东北特殊钢集团股份有限公司及子公司 劳务 239.23 300.00 0.23 -20.26
供劳务
小计 476.20 700.00
公司在制订 2023 年度日常关联交易预计时，基于市场前景、产销计划、合作关系、实
公司董事会对日常关联交易实际发生
际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和测算，预计是合理的，但受市场行情波
情况与预计存在较大差异的说明
动、产业链供求变化等影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。
公司 2023 年度实际发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，符合公司的业务
公司独立董事对日常关联交易实际发 发展要求。虽然实际发生金额与预计金额存在差异，但该等差异是因市场变化而出现
生情况与预计存在较大差异的说明 的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特
别是中小股东的利益。
二、主要关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、江苏沙钢集团有限公司
法定代表人沈彬先生，注册资本人民币 450,000 万元，注册地址为张家港市
锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、耐火材料制品、
金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。
截止 2023 年 11 月 30 日，资产总额 25,410,098.23 万元，净资产 11,139,347.29
万元；2023 年 1-11 月实现营业收入 14,528,247.14 万元，净利润 354,306.70 万元
（未经审计）。
2、张家港保税区沙钢矿产品有限公司（以下简称“沙钢矿产”）
法定代表人李向阳先生，注册资本人民币 10,000 万元，注册地址为张家港
保税区长谊大厦 302C 室，主营业务：货物进出口；技术进出口；非金属矿及制
品批发；金属矿石批发；金属材料批发；机械设备批发；金属制品批发；国内贸
易代理。
截止 2023 年 11 月 30 日，资产总额 422,469.69 万元，净资产-27,600.98 万
3
元；2023 年 1-11 月实现营业收入 1,633,162.98 万元，净利润-35,248.51 万元（未
经审计）。
3、沙钢国际（新加坡）公司（以下简称“新加坡公司”）
注册资本 300 万美元，注册地址为 9 Raffles Place, #42-01 Republic Plaza,
Singapore，主营业务：金属及金属矿（如钢管）批发，一般用途的五金件除外。
截止 2023 年 11 月 30 日，资产总额 506,403.43 万元，净资产 202,770.94 万
元；2023 年 1-11 月实现营业收入 3,109,443.27 万元，净利润 47,638.57 万元（未
经审计）。
4、临沂恒昌焦化股份有限公司（以下简称“临沂恒昌”）
法定代表人黄前进先生，注册资本人民币 60,000 万元，注册地址为临沂市
罗庄区褚墩镇，主营业务：生产、销售甲醇、粗苯、硫磺、煤焦油、焦炉煤气（有
效期限以许可证为准）、焦炭、硫铵等。
截止 2023 年 11 月 30 日，资产总额 165,709.99 万元，净资产 90,252.36 万
元；2023 年 1-11 月实现营业收入 255,094.17 万元，净利润 393.76 万元（未经审
计）。
5、盛隆化工有限公司（以下简称“盛隆化工”）
法定代表人杨宝刚先生，注册资本人民币 56,880 万元，注册地址为滕州市
西岗镇，主营业务：生产本公司煤焦化项目的产品甲醇、粗苯、煤焦油、氧气、
氩气、氮气等。
截止 2023 年 11 月 30 日，资产总额 724,054.29 万元，净资产 432,555.04 万
元；2023 年 1-11 月实现营业收入 297,648.01 万元，净利润-7,394.32 万元（未经
审计）。
（二）与上市公司的关联关系
沙钢集团为公司控股股东；沙钢矿产为同受母公司控制；新加坡公司为同一
母公司；临沂恒昌、盛隆化工为母公司联营公司。以上关联关系符合《深圳证券
交易所股票上市规则》（2023 年修订）6.3.3 条对关联人的规定。
（三）履约能力分析
上述各关联方是公司及控股子公司的多年合作伙伴，是依法存续且生产经营
4
正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的信誉和履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易，是在自愿平等、公平、公允的原则下进行。公司与
关联方交易的定价按照市场化原则，严格执行市场价格，同与非关联方交易的定
价方式、政策一致；公司与关联方交易的结算方式，与非关联方交易一致。
2、关联交易协议签署情况
公司及其控股子公司将根据经营需要就 2024 年日常关联交易具体情况与关
联方签署各单项合同。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，公司利用与上述
关联方的采购和销售优势，将有利于降低公司原辅材料采购成本，促进公司整体
经济效益的提高。公司日常关联交易依据公开、公平、公正的原则，不会损害公
司和股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，上
述关联交易的发生，不会对公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
1、公司独立董事核查了 2023 年 1-11 月日常关联交易发生情况及 2024 年度
日常关联交易预计情况，听取了公司有关人员对该等事项的专项汇报，对 2024
年度日常关联交易预计发表了同意的事前认可意见，认为：
公司结合 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易情况，对 2024 年度拟发
生的日常关联交易进行了合理预计，预计的关联交易均为公司日常生产经营所需，
交易定价遵循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司业
务的独立性造成影响。因此，公司独立董事同意将《关于 2024 年度日常关联交
易预计的议案》提交公司第八届董事会第六次会议审议，关联董事应回避表决。
2、公司独立董事对 2024 年度日常关联交易预计发表了同意的独立意见，认
为：
公司 2024 年度日常关联交易预计是在与关联方协商一致的基础上制定的，
5
交易形式本着公开、公平、公正的原则，以市场为依据，交易价格公允、合理，
未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。公司第八届董事会第六次会议
审议通过的 2024 年度日常关联交易预计的议案，决策程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司独立
董事一致同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
5、2023年第一次独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2023年12月19日
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