证券代码：002075         证券简称：沙钢股份     公告编号：临2023-056



                         江苏沙钢股份有限公司

               第八届董事会第六次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于2023年12月14日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。

    2、本次董事会会议于2023年12月18日以通讯表决方式召开。

    3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

    4、本次董事会会议由公司董事长季永新先生主持。公司全体监事、高级管
理人员列席了本次会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成
了以下决议：

    1、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。

    根据公司实际生产经营的需要，公司控股子公司拟增加与SHAGANG
SOUTH-ASIA （HONG KONG） TRADING CO., LTD.（沙钢南亚（香港）贸
易有限公司）2023年度日常关联交易，预计额度7,000万元。

    表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江


                                    1
苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事
会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

    《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对增加2023年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认
可意见和独立意见。《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认
可意见》《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于
2023年12月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

    公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2024年度与控股股东及其关联
方预计日常关联交易总金额不超过50亿元。

    表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江
苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事
会主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    《关于2024年度日常关联交易预计的公告》刊登于2023年12月19日的《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对公司2024年度日常关联交易预计事项发表了同意的事前认
可意见和独立意见，《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可
意见》《独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》刊登于2023
年12月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》进行修订。


                                     2
    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    修订后的《独立董事制度》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《审计委员会议事规则》进行
修订。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    修订后的《审计委员会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《提名委员会议事规则》进行
修订。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    修订后的《提名委员会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、
规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《薪酬与考核委员会议事规
则》进行修订。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    修订后的《薪酬与考核委员会议事规则》具体内容刊登于2023年12月19日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

                                       3
    7、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    制定后的《独立董事专门会议工作制度》具体内容刊登于2023年12月19日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会提请于2024年1月3日下午2:30召开公司2024年第一次临时股东
大会，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏
省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公
中心3楼2号会议室。

    表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。

    《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》刊登于2023年12月19日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第八届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

    4、2023年第一次独立董事专门会议审查意见。




    特此公告。
                                             江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                   2023年12月19日

                                    4