证券代码：002076        证券简称：星光股份        公告编号：2023-072


                    广东星光发展股份有限公司

                 第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会

议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威先生主
持，应当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季
度报告》。
    三、备查文件
    《第六届董事会第十九次会议决议》
    特此公告。




                                        广东星光发展股份有限公司董事会

                                               2023 年 10 月 27 日




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