证券代码：002077          证券简称：大港股份        公告编号：2023-054



                      江苏大港股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于

2023 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 8 日以微信及电

子邮件等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为 7 人，实际

参加表决的董事为 7 人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召

集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过议案如下：

   （一）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

    因经营发展的需要，公司拟向银行申请综合授信共计 19,000 万元，具体明

细如下：

    1、公司拟向建设银行镇江新区支行申请综合授信 9,000 万元（新增），期限

五年，拟以持有的镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权提供质押；

    2、公司拟向民生银行镇江支行申请综合授信 5,000 万元（续），期限不超过

十三个月；

    3、公司拟向江苏银行镇江分行申请综合授信 5,000 万元（续），期限一年。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。




             江苏大港股份有限公司董事会

                 二〇二三年十一月十四日