股票代码：002085             股票简称：万丰奥威           公告编号：2023-032


                      浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                     第八届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议
于 2023 年 6 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件
或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董
事赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过
如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
    同意选举赵亚红先生为公司第八届董事会董事长（后附简历），任期至第八届董
事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会选举
确定第八届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委
员会成员及主任委员，各委员会组成如下：
    1、战略委员会成员：赵亚红先生、董瑞平先生、吴兴忠先生、杨奇先生、胡戈
游先生、谢韬先生、管征先生，其中赵亚红先生担任主任委员。
    2、审计委员会成员：谢韬先生、邢小玲女士、赵亚红先生，其中谢韬先生担任
主任委员。
    3、提名委员会成员：管征先生、邢小玲女士、赵亚红先生，其中管征先生担任
主任委员。
    4、薪酬与考核委员会成员：邢小玲女士、管征先生、赵亚红先生，其中邢小玲
女士担任主任委员。
    各专门委员会委员任期与第八届董事会董事任期一致，期间如有委 员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经董事会提名委员会提名和资格审查，会议同意聘任董瑞平先生为 公司总经理
（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经总经理董瑞平先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任吴少
英先生、杨华声先生、李亚先生为公司副总经理（后附简历），任期至第八届董事会
届满时止。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长赵亚红先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任李亚
先生为公司董事会秘书（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经总经理董瑞平先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任陈善
富先生为公司财务总监（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    经董事会审计委员会提名，并经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任陈卫
东先生为公司内部审计部门负责人（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事会提名委员会资格审查，会议同意聘任王燕杰先生为公司证 券事务代表
（后附简历），任期至第八届董事会届满时止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                             浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2023 年 6 月 27 日
董事长简历：
    赵亚红：男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师。现任浙江万丰奥威汽轮
股份有限公司董事长，万丰奥特控股集团有限公司董事、副总裁，杭绍台铁路有限公
司董事，绍兴万林投资管理有限责任公司执行董事；曾任中国银行新昌支行营业部主
任、兴业银行绍兴支行营业部总经理助理，万丰奥特控股集团有限公司财务总监、董
事，万丰锦源控股集团有限公司董事，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事。
    赵亚红先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司
控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事、副总裁，在绍兴万林投资管理有限责
任公司担任执行董事，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。


高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表简历：
    1、董瑞平：男，1970 年 7 月出生，复旦 EMBA，正高级经济师。现任浙江万丰
奥威汽轮股份有限公司董事、总经理，万丰奥特控股集团有限公司董事，重庆万丰奥
威铝轮有限公司董事长，威海万丰奥威汽轮有限公司董事长，吉林万丰奥威汽轮有限
公司董事，威海万丰镁业科技发展有限公司董事；先后荣获威海市十大 杰出青年、
2018 届浙江省十大杰出职业经理人、第十二届全国机械工业优秀企业家等荣誉；当
选绍兴市新昌县第十六届人大代表，中国共产党新昌县第十五届党代表；曾任威海万
丰奥威汽轮有限公司副总经理、总经理，浙江万丰摩轮有限公司董事长。
    董瑞平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，在公司
控股股东万丰奥特控股集团有限公司担任董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    2、吴少英：男，1974 年 11 月出生，大专学历。现任浙江万丰奥威汽轮股份有
限公司副总经理，分管生产工作，重庆万丰奥威铝轮有限公司董事，吉林万丰奥威汽
轮有限公司董事。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、三工厂厂长、制造部经
理，宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理、总经理，吉林万丰奥威汽轮有限公司副总经
理。
    吴少英先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。
    3、杨华声：男，1970 年 8 月出生，硕士研究生。现任浙江万丰奥威汽轮股份有
限公司副总经理。曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经理助理，国 际部一部经
理，OEM 部经理，营销中心二部副经理，德国肖特集团业务部业务主管。
    杨华声先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。
    4、李亚：男，1982 年 12 月出生，硕士研究生，于 2014 年 7 月取得深圳证券交
易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。现任浙江万丰奥威汽轮有限 公司副总经
理、董事会秘书。曾任东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部投资经理，浙
江蓝天求是环保股份有限公司证券事务代表，浙江万丰奥威汽轮有限公 司证券事务
代表。
    李亚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。
    李亚先生联系方式：
    联系电话：0575-86298339
    传    真：0575-86298339
    电子邮箱：ya.li@wfjt.com
    通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
    邮政编码：312500
    5、陈善富：男，1976 年 4 月出生，大学文化，为公司管理类专业人才。现任浙
江万丰奥威汽轮股份有限公司财务总监，无锡雄伟精工科技有限公司董事；曾任上海
万丰铝业、重庆万丰摩轮公司财务经理，万丰奥特控股集团有限公司资金管理部长、
财务副总监等职务。
    陈善富先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份。与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。
    6、陈卫东：男，1976 年 12 月出生，本科学历，统计师职称，国际注册内部审
计师。现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司监事、内部审计部门负责人，重庆万丰奥
威铝轮有限公司监事，吉林万丰奥威汽轮有限公司监事，威海万丰奥威汽轮有限公司
监事，威海万丰镁业科技发展有限公司监事，浙江万丰摩轮有限公司监事，广东万丰
摩轮有限公司监事，万丰镁瑞丁新材料科技有限公司监事，无锡雄伟精工科技有限公
司监事，上海达克罗涂复工业有限公司监事；曾任威海万丰奥威汽轮有限公司营销内
务、综合统计、制造调度、制造经理助理、万丰奥特控股集团有限公司审计中心经营
审计科长职务；先后荣获省厅级、地（市）级先进个人各一次。
    陈卫东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；其不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人；其未持有公司股份，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。
    7、王燕杰：男，1985 年 7 月出生，硕士研究生，于 2017 年 8 月取得深圳证券
交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。现任浙江万丰奥威汽轮股 份有限公司
证券事务代表；曾任浙江闰土股份有限公司证券投资部部长助理、证券 事务代表，
2021 年 9 月任职于公司董事会办公室。
    王燕杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号-业务办理》的相关规定。
    王燕杰先生联系方式：
    联系电话：0575-86298339
    传    真：0575-86298339
    电子邮箱：yanjie.wang@wfjt.com
    通信地址：浙江省新昌县工业区浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
    邮政编码：312500