证券代码：002086              证券简称：*ST 东洋      公告编号：2023-159


                    山东东方海洋科技股份有限公司
  关于合并召开2023年第三次临时股东大会及出资人组会议
                           通知的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    为便于股东投票表决，降低会议成本，提高会议决策效率，山东东方海洋科
技股份有限公司（以下简称“公司”）决定将拟于2023年12月18日召开的2023年第三
次临时股东大会及出资人组会议合并召开。公司2023年第三次临时股东大会及出
资人组会议通知中列明的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不
变。现将合并召开2023年第三次临时股东大会及出资人组会议的通知提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2023年第三次临时股东大会及出资人组会议。
    2、会议的召集人：
    （1）2023年第三次临时股东大会的召集人：公司董事会。
    （2）出资人组会议的召集人：公司管理人。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）9:30。
    （2）网络投票时间：2023年12月18日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2023年12月18
日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
                                       1
    第一次投票表决结果为准。
        6、会议的股权登记日：2023年12月11日（星期一）。
        7、出席对象：
        （1）截至股权登记日2023年12月11日下午收市时，在中国结算深圳分公司
    登记在册的公司全体股东均有权出席本次2023年第三次临时股东大会及出资人
    组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
    必是公司股东。
        （2）公司管理人、公司董事、监事、高级管理人员。
        （3）公司聘请的律师。
        （4）根据相关法规应当出席的其他人员。
        8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室。
       二、会议审议事项
        （一）本次会议的提案名称及编码表
                                                                            备注
   提案编码                           提案名称                        该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
非累积投票提案

                 关于与绿叶投资集团有限公司签订《债务重组与化解协
     1.00                                                                  √
                 议》暨关联交易的议案
                 关于与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司签订
     2.00                                                                  √
                 《债务重组协议》暨关联交易的议案
     3.00        关于修订《公司章程》的议案                                √

     4.00        关于修订《独立董事工作制度》的议案                        √

                 关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订《债
     5.00                                                                  √
                 务重组与化解协议》暨关联交易的议案
                 关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订《债务重组与化
     6.00                                                                  √
                 解协议》暨关联交易的议案
                 关于与山东同济律师事务所等各方签订《债务重组与化解
     7.00                                                                  √
                 协议》暨关联交易的议案
                 关于与周志德等债权人签订《债务重组与化解协议》暨关
     8.00                                                                  √
                 联交易的议案
                 关于与曲丽尧签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
     9.00                                                                  √
                 议案
                 关于与高丽美签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
    10.00                                                                  √
                 议案
                                         2
             关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《债务重组与
11.00                                                                 √
             化解协议》暨关联交易的议案
             关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订《债务重组
12.00                                                                 √
             与化解协议》暨关联交易的议案
13.00        《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》       √

    1、本次会议议案3、13为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东

代理人）所持表决权的2/3以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
    2、除议案3、13外均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的1/2以上通过。上述议案对中小投资者的表决单独计票。
    3、上述议案1-2、5-12为关联交易事项，关联股东山东东方海洋集团有限
公司及车轼均需回避表决。
    4、上述议案1-12已经于2023年11月30日召开的公司第八届董事会第四次会
议、第八届监事会第五次会议、2022年12月26日召开的第七届董事会2022年第
八次临时会议、第七届监事会2022年第一次临时会议、2023年2月6日召开的公
司第七届董事会2023年第一次临时会议、第七届监事会2023年第一次临时会议、
2023年12月7日召开的公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会
议审议通过。上述议案具体内容详见公司于2023年12月1日、2022年12月27日、
2023年2月8日、2023年12月8日及2023年12月9日刊登于《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
   三、会议登记等事项
    1、登记时间：2023年12月12日（9:00—11:30，14:00—17:00）
    2、登记地点及会议咨询：
    登记地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号证券部
    邮政编码：264003
    联系人：吴俊
    联系电话：0535-6729111
    传   真：0535-6729055-9055
    3、出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即

                                     3
委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
    （2）法人（包括非法人的其他经济组织或单位等，下同）股东的法定代表人
出席的，凭本人的有效身份证件、法人股东出具的法定代表人身份证明书（或授
权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法
人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股
东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登
记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券投资业务许
可证复印件（加盖公章）。
    （3）股东可以信函（信封上须注明“2023年第三次临时股东大会及出资人组
会议”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现
场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2023年12月12日
17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登
记。
    （4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托
人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过
公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
    （5）公司股东委托代理人出席本次2023年第三次临时股东大会及出资人组会
议的授权委托书（格式）详见本通知之附件二。
    4、本次现场会议预计为半天。
    5、出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本次会议上，股东 可以通过深圳证券交 易所系统和互联网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

       特此公告。

                                            山东东方海洋科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇二三年十二月十二日


                                        4
5
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年12月18日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
    15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.

com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       6
        附件二：
                         山东东方海洋科技股份有限公司
        2023年第三次临时股东大会及出资人组会议授权委托书
              兹委托___________先生/女士代表本人（本单位）出席山东东方海洋科技股份
        有限公司2023年第三次临时股东大会及出资人组会议，并代表本人（本单位）对会
        议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
        关文件。
              本人（本单位）对本次会议议案的表决指示如下：

                                                                                     同 反 弃
                                                                         备注
                                                                                     意 对 权
   提案编码                           提案名称
                                                                      该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

非累积投票提案

                 关于与绿叶投资集团有限公司签订《债务重组与化解协
     1.00                                                                  √
                 议》暨关联交易的议案
                 关于与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司签订
     2.00                                                                  √
                 《债务重组协议》暨关联交易的议案
     3.00        关于修订《公司章程》的议案                                √

     4.00        关于修订《独立董事工作制度》的议案                        √

                 关于与中国农业银行股份有限公司烟台莱山支行签订《债
     5.00                                                                  √
                 务重组与化解协议》暨关联交易的议案
                 关于与烟台恒尔投资有限公司等各方签订《债务重组与化
     6.00                                                                  √
                 解协议》暨关联交易的议案
                 关于与山东同济律师事务所等各方签订《债务重组与化解
     7.00                                                                  √
                 协议》暨关联交易的议案
                 关于与周志德等债权人签订《债务重组与化解协议》暨关
     8.00                                                                  √
                 联交易的议案
                 关于与曲丽尧签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
     9.00                                                                  √
                 议案
                 关于与高丽美签订《债务重组与化解协议》暨关联交易的
     10.00                                                                 √
                 议案
                 关于与兴业银行股份有限公司烟台分行签订《债务重组与
     11.00                                                                 √
                 化解协议》暨关联交易的议案

                                              7
              关于与山东国曜琴岛（青岛）律师事务所签订《债务重组
12.00                                                                                                 √
              与化解协议》暨关联交易的议案
13.00         《山东东方海洋科技股份有限公司出资人权益调整方案》                                      √
   注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃
   权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。


         委托人姓名或名称（签章）：
         委托人持股数：
         委托人身份证号码（营业执照号码）：
         受托人签名：
         受托人身份证号：
         委托日期：2023年 月 日
         委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。




         委托人签字：                                     受托人签字：




                                                          8