鲁阳节能:关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告2023-08-22
证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2023-032
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 18 日召开了
第十一届董事会第二次会议,审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>
的议案》。具体情况如下:
一、经营范围变更情况
根据公司发展战略规划,公司拟增加经营范围,具体情况如下:
变更前 变更后
硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃
料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、 钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、
高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐 岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型
火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢 钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售;
压型板系列产品的制造、销售;耐火水 耐火水泥销售;进出口业务;资质证书范围内
泥销售;进出口业务;资质证书范围内 防腐保温工程、炉窑工程施工;再生物资的回
防腐保温工程、炉窑工程施工;再生物 收;轻型钢结构工程设计、安装施工,消防工
资的回收;轻型钢结构工程设计、安装 程设计、施工及设施维修;包装装潢印刷品印
施工,消防工程设计、施工及设施维修; 刷;包装材料、金属构件加工、销售;玻璃纤
包装装潢印刷品印刷;包装材料、金属 维及制品制造、销售;玻璃纤维增强塑料制品
构件加工、销售。 制造、销售;隔热和隔音材料制造、销售;生
态环境材料制造、销售;产业用纺织制成品制
造、销售;耐火材料生产、销售。
二、公司章程修订对照表
根据公司经营范围变更,拟对《公司章程》进行如下修订:
序号 修订前 修订后
1 第十三条 经依法登记,公司的经 第十三条 经依法登记,公司的经营范围:
营范围:硅酸铝耐火纤维材料、珍 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻
珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温 璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维
粘结剂、浇注料、高温纤维材料、 材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火
岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐 砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的
火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板 制造、销售;耐火水泥销售;进出口业务;
系列产品的制造、销售;耐火水泥 资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施
销售;进出口业务;资质证书范围 工;再生物资的回收;轻型钢结构工程设计、
内防腐保温工程、炉窑工程施工; 安装施工,消防工程设计、施工及设施维修;
再生物资的回收;轻型钢结构工程 包装装潢印刷品印刷;包装材料、金属构件
设计、安装施工,消防工程设计、 加工、销售;玻璃纤维及制品制造、销售;
施工及设施维修;包装装潢印刷品 玻璃纤维增强塑料制品制造、销售;隔热和
印刷;包装材料、金属构件加工、 隔音材料制造、销售;生态环境材料制造、
销售。 销售;产业用纺织制成品制造、销售;耐火
材料生产、销售。
除上述条款修订外,《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事
项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议并授权公司经营管理层办理相关工商
变更登记、公司章程备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部
门最终核准结果为准。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十二日