证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能              公告编号：2023-042

                    山东鲁阳节能材料股份有限公司

                 第十一届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议

于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会

议于 2023 年 10 月 26 日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，

应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议，

会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）

于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定

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    2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    表决结果：同意 3 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的

依据充分，符合《企业会计准则》相关规定；本次追溯调整财务数据事项符合相关法

律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情形。

    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-044）于

2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

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    三、备查文件

    1、公司第十一届监事会第三次会议决议。

    特此公告。

                                            山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

                                                         二〇二三年十月二十八日