证券代码：002088              证券简称：鲁阳节能             公告编号：2023-041


                    山东鲁阳节能材料股份有限公司
                 第十一届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于

2023 年 10 月 16 日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议

于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董事

长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，

其中董事 John Charles Dandolph Iv、Paul Vallis、Chad David Cannan、鹿晓琨以视频会

议方式参加会议，监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公

司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-043）

于 2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定

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    2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会认为，本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，

符合《企业会计准则》的相关规定，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

    独立董事意见：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整，符

合《企业会计准则》及相关指南、解释规定，公司按规定对财务报表数据进行追溯调整，
财务核算符合规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次

对前期财务报表数据进行追溯调整。

    《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2023-044）于

2023 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信

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    3、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会聘任姚永华女士为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至

第十一届董事会任期届满为止。

    独立董事意见：经审阅姚永华女士简历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四

十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；财务负责人的提

名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；经了解姚永华女士的教育

背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任姚永华女士为公司财务负责人。

    《关于变更财务负责人及审计部负责人的公告》（公告编号：2023-045）于 2023 年

10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网

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    4、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会聘任李枫先生为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至

第十一届董事会任期届满为止。

    《关于变更财务负责人及审计部负责人的公告》（公告编号：2023-045）于 2023 年

10 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网

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    5、审议通过《关于调整公司总经理基本薪酬的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据公司发展及人才引进市场化的需要，经薪酬与考核委员会审查，将总经理基

本薪酬由 120 万元调整至 287 万元，同时给予一次性入职补贴 130 万元。本薪酬标准
追溯至自总经理担任公司法定代表人之日起执行。

    独立董事意见：本次调整公司总经理薪酬符合公司发展及人才引进市场化的需要，

相关决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的

情形。我们同意调整公司总经理基本薪酬。

    三、备查文件

    1、公司第十一届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

                                                       二〇二三年十月二十八日