证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-027
江苏金智科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2023年5月5日下午15:00召开；
（2）网络投票时间：2023年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年5月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2023年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长贺安鹰先生；
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表 22 名，代表有表决权股份
115,999,132 股，占公司股权登记日扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股
份总数400,577,071股的 28.9580 %，其中：出席现场投票的股东 9 人，代表有
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表决权的股份 90,511,032 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后
的股份总数的 22.5952 %；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份
25,488,100 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份后的股份总数的
6.3628 %。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级
管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 11
人，代表有表决权股份 640,150 股，占公司扣除回购专用证券账户上已回购股份
后的股份总数的 0.1598 %。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员均出席了本次股东大会；
（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议批准了以下议案：
1.00 公司2022年度董事会工作报告；
2.00 公司2022年度监事会工作报告；
3.00 公司2022年度财务决算报告；
4.00 公司2022年度利润分配方案；
5.00 公司2022年年度报告及其摘要；
6.00 关于续聘2023年度财务审计机构的议案；
7.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
8.00 关于修订《公司章程》的议案；
9.00 关于提前股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。
（三）各议案具体表决情况如下：
提案1-9表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
提案编码 同意（股） 反对（股） 弃权（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
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1.00 115,891,932 99.9076% 94,500 0.0815% 12,700 0.0109%
2.00 115,891,932 99.9076% 94,500 0.0815% 12,700 0.0109%
3.00 115,891,932 99.9076% 94,500 0.0815% 12,700 0.0109%
4.00 115,881,532 99.8986% 95,600 0.0824% 22,000 0.0190%
5.00 115,893,032 99.9085% 94,500 0.0815% 11,600 0.0100%
6.00 115,891,932 99.9076% 95,600 0.0824% 11,600 0.0100%
7.00 115,891,932 99.9076% 95,600 0.0824% 11,600 0.0100%
8.00 115,891,932 99.9076% 94,500 0.0815% 12,700 0.0109%
9.00 115,891,932 99.9076% 94,500 0.0815% 12,700 0.0109%
注：上述提案7、8、9为股东大会特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）部分提案中小投资者表决情况
提案4、5、6、9需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示，具体表决
情况如下：
提案4、5、6、9中小投资者表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小投资者 中小投资者 中小投资者
提案编码 同意（股） 有效表决权 反对（股） 有效表决权 弃权（股） 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
4.00 522,550 81.6293% 95,600 14.9340% 22,000 3.4367%
5.00 534,050 83.4258% 94,500 14.7622% 11,600 1.8121%
6.00 532,950 83.2539% 95,600 14.9340% 11,600 1.8121%
9.00 532,950 83.2539% 94,500 14.7622% 12,700 1.9839%
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事苏文兵先生代表公司董事会全体独立董事向
股东大会作了2022年度工作的述职报告。
公司独立董事2022年度述职报告全文已于2023年4月10日刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
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1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：朱网祥
3、见证律师：胡伏霖、杨群
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日
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