证券代码：002092          证券简称：中泰化学         公告编号：2023-049
债券代码：148216         债券简称：23 新化 01



                    新疆中泰化学股份有限公司
                     八届八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届八次董事

会于2023年8月17日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2023年8月22

日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董

事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长

陈辰先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于《新疆中

泰化学股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》的议案；

    报告全文内容见 2023 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.

cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年半年度报告》。

    报告摘要内容见 2023 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份

有限公司 2023 年半年度报告摘要》。



    二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司 2023

年半年度募集资金存放与使用情况的报告。

    详细内容见 2023 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司

                                     1
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。



    特此公告。



                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                           二〇二三年八月二十三日




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