证券代码：002092          证券简称：中泰化学         公告编号：2023-059
债券代码：148216          债券简称：23 新化 01
债券代码：148437          债券简称：23 新化 K1


                   新疆中泰化学股份有限公司
                     八届八次监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次监事会会议于 2023

年 10 月 12 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以

通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名。会议符

合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为下

属公司提供担保的议案；

    详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限

公司对外担保公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。



    二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司为关

联方提供担保的议案（关联监事张清华女士、王雅玲女士回避表决）；

    详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公

司对外担保暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

                                                                           1
    三、逐项审议通过关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案；

    1、新疆中泰化学托克逊能化有限公司收购新疆中泰（集团）有限责任公司

持有的新疆中泰新材料股份有限公司 40%股份暨关联交易（关联监事张清华女

士、王雅玲女士回避表决）

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流动资金

    同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项的审议程序符

合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，有利于公司整体发展，不存在损害

广大股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次变更部分募集资金投

资项目暨关联交易事项。

    详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公

司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。


    四、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于使用募集

资金向控股子公司增资实施募投项目的议案；

    详细内容见 2023 年 10 月 18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公

司使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的公告》。

    本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

                                          新疆中泰化学股份有限公司监事会

                                                二〇二三年十月十八日

                                                                           2