证券代码：002094          证券简称：青岛金王       公告编号：2023-035

               青岛金王应用化学股份有限公司
        第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董

事会第十次(临时)会议于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件和送达的方

式发出会议通知和会议议案，并于 2023 年 12 月 6 日下午在公司会议

室召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由

董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有

效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
    一、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》并
将提交公司股东大会审议
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规对公司章程进行修订，修订主要条款如下：
              修订前                               修订后
                                         5.1.9 董事连续二次未能亲自出
    5.1.9 董事连续二次未能亲自出    席，也不委托其他董事出席董事会会
席，也不委托其他董事出席董事会会 议，视为不能履行职责，董事会应当
议，视为不能履行职责，董事会应当 建议股东大会予以撤换。
建议股东大会予以撤换。                   独立董事连续 2 次未亲自出席董
    独立董事连续 3 次未亲自出席董 事会会议，也不委托其他独立董事代
事会会议，由董事会提请股东大会予 为出席的，由董事会在该事实发生之
以撤换。                            日起三十日内提请股东大会予以撤
                                    换。
    5.2.2 董事会由 7 名董事组成，其      5.2.2 董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名，董事会设董事长 1 中独立董事 3 名，董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。                 人，副董事长 1 人。

                                   1
    董事会设立审计委员会、薪酬与             董事会设立审计委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会，制定专门委       考核委员会、提名委员会，制定专门委
员会议事规则并予以披露。专门委员         员会议事规则并予以披露。专门委员
会成员全部由董事组成，其中独立董         会成员全部由董事组成，其中独立董
事应占半数以上并担任召集人。审计         事应占半数以上并担任召集人。审计
委员会中至少应有一名独立董事为会         委员会中至少应有一名独立董事为会
计专业人士。                             计专业人士，并由该独立董事担任召
                                         集人。

    二、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》
并将提交公司股东大会审议
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规重新制定了公司《独立董事制度》，详情请查询同日公司在巨
潮资讯网发布的《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》。
    三、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事专门会
议工作制度》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，制定了《独立董事专门
会议工作制度》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的《青岛金
王应用化学股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
    四、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员
会工作细则》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事
                                     2
会审计委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的
《青岛金王应用化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
    五、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会提名委员
会工作细则》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事
会提名委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的
《青岛金王应用化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
    六、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会工作细则》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网
发布的《青岛金王应用化学股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》。
    七、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司董事会战略委员
会工作细则》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，重新制定了公司《董事

                                3
会战略委员会工作细则》，详情请查询同日公司在巨潮资讯网发布的
《青岛金王应用化学股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
    八、审议通过《关于调整董事会审计委员成员的议案》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司独立
董事管理办法》，公司依据《上市公司独立董事管理办法》等有关法
律法规以及公司新制定的《独立董事制度》，根据《上市公司独立董
事管理办法》及公司《独立董事制度》等有关法律法规的规定，公司
对董事会审计委员会成员进行了调整，调整前后对比情况如下：
      委员会名称            原 委 员 会 成员            调 整 后 各 委员会成员

董事会审计委员会    孙莹（召集人）、权锡鉴、唐风杰 孙莹（召集人）、权锡鉴、陈索斌

    其他委员会成员不变
    九、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、 证券日报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》。




                                          青岛金王应用化学股份有限公司
                                                      董事会
                                               二〇二三年十二月七日

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