证券代码：002094       证券简称：青岛金王     公告编号：2023-036

               青岛金王应用化学股份有限公司
        关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司第八届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会经公司第八届董
事会第十次会议审议通过，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》
的有关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2023年12月22日下午3：00；
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年
12月22日9:15-15:00。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现
场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包


                                                                   — 1 —
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
     6．会议的股权登记日：2023年12月18日
     7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
     于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件2）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青
岛金王应用化学股份有限公司会议室。
     二、会议审议事项
     1．以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

                         表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                              备注
    提案
                                                      提案名称            该列打勾的栏
    编码
                                                                          目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投票提案
     1.00                   《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》         √
     2.00                  《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》        √

     2．上述提案已经于2023年12月6日召开的公司第八届董事会第十
次（临时）会议审议通过，具体详情详见公司于2023年12月7日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第八届董事会第十次（临
时）会议决议公告》、《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》
等相关公告。
     3．公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的


                                                                                     — 2 —
表决单独计票，并及时公开披露。
    4．议案1为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效
表决权三分之二以上通过。
    三、会议登记等事项
    1．法人股东登记
    法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照
复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书
和出席人身份证。
    2．自然人股东登记
    自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席
人身份证。
    3．登记时间：
    2023 年 12 月 19 日（上午 9:00－11:00，下午 13:00－16:00），异
地股东可用信函、传真或邮件的方式登记。
    4．登记地点：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部
    5．会议联系方式：
    联系地址：青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16 楼
    联系人：杜心强、齐书彬
    邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com
    电话：0532-85779728
    传真：0532-85718686
    与会股东食宿费和交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。


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（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
    五、备查文件
    1．第八届董事会第十次（临时）会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。




                                青岛金王应用化学股份有限公司
                                              董事会
                                        2023 年 12 月 7 日




                                                             — 4 —
附件 1
              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简
称为“金王投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2023 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午
9：15，结束时间为 2023 年 12 月 22 日下午 3：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。



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附件2
                                   授权委托书
         兹委托            先生（女士）代表本人（公司）出席青岛金王应用

化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本

授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为

签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为

自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名：                                            委托人持股性质：

委托人证券账号：                                        委托人持股数量：            股

委托人身份证号码

（法人股东营业执照或统一社会

信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

                       表三 本次股东大会提案表决意见示例表
                                                             备注     同意   反对   弃权
 提案                                                        该列打勾
                              提案名称
 编码                                                        的栏目可
                                                             以投票
  100             总议案：除累积投票提案外的所有提案             √
非累积投
票提案
  1.00     《青岛金王应用化学股份有限公司章程修正案》           √
  2.00     《青岛金王应用化学股份有限公司独立董事制度》         √


如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按

照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：            年        月       日



                                                                                           — 6 —