天康生物 2022 年年度股东大会法律意见书 新疆星河律师事务所
新疆星河律师事务所
关于天康生物股份有限公司
2022 年年度股东大会之法律意见书
星河证股字[2023]第 07 号
致：天康生物股份有限公司
新疆星河律师事务所（以下简称“本所”）接受天康生物股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2022 年年度股东大会（以
下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
股东大会规则》（2016 年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《天康生物股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召
开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合
法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目
的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
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一、关于本次会议召集、召开的程序
1、本次会议的召集
经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会
第五次会议，会议决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大
会。公司董事会于 2023 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了关于召开本次会议的通知，
公告了本次会议的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、股权登记日、
审议议案、出席对象和登记方法等内容。
2、本次会议的召开
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2023 年 5 月 19 日上午 11:00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天
康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室召开，会议由公司董事长杨焰先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 19 日上
午 9:15—下午 15:00。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日之前刊登了会议通
知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与 2022 年
年度股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次会议出席人员和召集人的资格
经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共
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109 人，代表有表决权股份 443,553,117 股，占公司有表决权股份总数的
32.7443%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，持有或代表
有 表 决 权 股 份 数 339,345,828 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 本
25.0515%；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系
统投票的股东共 105 人，代表有表决权股份 104,207,289 股，占公司有表
决权股份总数的 7.6929%。
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司
的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东
授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1）出席本次会议现
场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，
并行使表决权；（2）本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
三、本次会议的表决程序
经见证，本次股东大会的表决系按照法律、法规及《公司章程》规定
的表决程序，就拟审议的议案进行了投票表决。本次股东大会没有对会议
通知未列明的事项进行表决。出席本次股东大会投票表决的股东及股东代
表对表决结果没有提出异议。
经审查,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定,表决结果合法有效。
本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票表决
结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现场表决结
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果与网络投票表决结果的统计数据,本所律师确认本次股东大会的表决结
果如下：
1、审议通过公司《2022年年度报告全文及摘要》的议案
同意：442,838,391股，占参加会议有表决权股份总数的99.8389%%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：28,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0064%。
2、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》的议案
同意：442,866,591股，占参加会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》的议案
同意：442,866,591股，占参加会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过公司《2022年度财务决算报告》的议案
同意：442,866,591股，占参加会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过公司《2023年度财务预算报告》的议案
同意：442,838,391股，占参加会议有表决权股份总数的99.8389%%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：28,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0064%。
6、审议通过公司《2022年度利润分配预案的议案》
同意：442,866,591股，占参加会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
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弃权：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过公司《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
同意：442,837,191股，占参加会议有表决权股份总数的99.8386%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：29,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0066%。
8、审议通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度财务报表和内部控制审计机构的议案
同意：442,838,391股，占参加会议有表决权股份总数的99.8389%%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：28,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0064%。
9、审议通过《关于2022年度公司董事薪酬的议案》
同意：442,837,191股，占参加会议有表决权股份总数的99.8386%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：29,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0066%。
10、审议通过公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》
同意：442,866,591股，占参加会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过公司《关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
同意：442,866,591股，占参加会议有表决权股份总数的99.8452%；
反对：686,526股，占参加会议有表决权股份总数的0.1548%；
弃权：0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
12、审议通过《关于控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责
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任公司增持公司股份计划延期的议案》
同意：154,416,307股，占参加会议有表决权股份总数的99.5382%；
反对：688,126股，占参加会议有表决权股份总数的0.4436%；
弃权：28,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0182%。
该议案关联股东回避表决。
另外，本次股东大会听取了公司独立董事所做的 2022 年度述职报告。
本所律师认为，本次股东大会表决程序表决权的形式及计票、监票的
程序均符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，公司本次会
议的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席现
场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
本法律意见书正本壹式叁份，均自本所及其律师签字盖章之日起生
效，交公司贰份，本所留存壹份，每份效力等同。
（以下无正文，为签字盖章页）
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（本页无正文，为“星河证股字[2023]第 07 号”《新疆星河律师事务
所关于天康生物股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》的签
章页）
新疆星河律师事务所
负责人：杨玉玲
律 师：李 莎
律 师：周 强
二○二三年五月十九日
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