天康生物


证券代码：002100              证券简称：天康生物
                                                               公告编号：2023-067
债券代码：128030              债券简称：天康转债



                           天康生物股份有限公司

           第八届董事会第七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）
会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023
年 8 月 7 日（星期一）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应
到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 3 人）。公
司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成
如下决议：
     一、议案审议情况
     （一）审议并通过公司《关于控股子公司天康制药股份有限公司拟申请新三
板挂牌的议案》；（详见刊登于 2023 年 8 月 8 日本公司指定信息披露报纸《证
券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于控
股 子 公 司 天 康 制 药 股 份 有 限 公 司 拟 申 请 新 三 板 挂 牌 的公 告 》 < 公 告 编号 ：
2023-068>）
     同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
     公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。



      二、备查文件
                                                              天康生物


 1.天康生物股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；
 2.深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                       天康生物股份有限公司董事会
                                               二○二三年八月八日