天康生物


证券代码：002100        证券简称：天康生物
                                                   公告编号：2023-078
债券代码：128030        债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

         第八届董事会第九次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）
会议通知于 2023 年 9 月 21 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023
年 9 月 27 日（星期三）上午 10：30 分以现场和通讯表决相结合的方式召开，应
到会董事 7 人，实到会董事 7 人（其中：以通讯表决方式参会董事 4 人）。公
司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的
规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成
如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于 2023 年度为全资子公司银行融资提供担保的
议案》；（详见刊登于 2023 年 9 月 28 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2023 年度
为全资子公司银行融资提供担保的公告》<公告编号：2023-079>）
     同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。


    （二）审议并通过公司《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

    基于公司经营发展情况，根据国务院《关于深化“证照分离”改革进一步激
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发市场主体发展活力的通知》、市场监管总局《关于全面开展经营范围登记规范
化工作的通知》及《经营范围登记规范表述目录》要求，需对公司原经营范围的
表述进行同步规范调整，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条
款进行修订完善(最终以市场监督管理部门登记核准的内容为准），具体修订情
况如下：
    经营范围变更前：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料的生产；饲料添加
剂的生产、销售；荷斯坦牛的销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关部
门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术咨询服务；农畜产
品销售；食用农产品的销售；股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售；
仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    经营范围变更后：许可项目：饲料生产；饲料添加剂的生产；牲畜饲养；家
禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；
活禽销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）一般
项目：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收购；畜牧专业及辅助性活动；畜
禽委托饲养管理服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农产品初加工；
农副产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以
自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （详见刊登于 2023 年 9 月 28 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关议案附件,章程修正案内容附后。）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    本议案须提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》；
（详见刊登于 2023 年 9 月 28 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2023 年第五次
临时股东大会的通知》<公告编号：2023-080>）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
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二、备查文件
 1.天康生物股份有限公司第八届董事会第九次（临时）会议决议；
 2.深交所要求的其他文件。


特此公告。
                                       天康生物股份有限公司董事会
                                           二○二三年九月二十八日
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        附件：

                                 天康生物股份有限公司
                                        章程修正案
            根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
        章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，基于公司经营发展情况，根据国
        务院《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》、市场
        监管总局《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》及《经营范围登记规
        范表述目录》要求，需对公司原经营范围的表述进行同步规范调整，同时结合公
        司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，对《公司章程》相
        关内容修订如下：
                 修订前                                        修订后



    第十四条 经公司登记机关核准，公司经营       第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围
范围是：饲料的生产、销售；添加剂预混合饲料 是：许可项目：饲料生产；饲料添加剂的生产；牲
的生产；饲料添加剂的生产、销售；荷斯坦牛的 畜饲养；家禽饲养；牲畜屠宰；家禽屠宰；食品生
销售（以上项目具体经营范围和有效期限以相关 产；食品销售；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销
部门核发的许可证为准）；自营和代理各类商品 售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经
和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出 批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
口的商品和技术除外)；与经营范围相关的技术 具体经营项目以相关批准文件或许可证件为准）一
咨询服务；农畜产品销售；食用农产品的销售； 般项目：牲畜销售；鲜肉批发；鲜蛋批发；畜禽收
股权投资，农副产品的销售；肥料的生产、销售； 购；畜牧专业及辅助性活动；畜禽委托饲养管理服
仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批 务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食用农
准后方可开展经营活动）                      产品初加工；农副产品销售；普通货物仓储服务（不
                                            含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金
                                            从事投资活动；非居住房地产租赁；货物进出口；
                                            技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
                                            执照依法自主开展经营活动）


            除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述变更内容最终以市场监督
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管理部门登记核准的内容为准。