天康生物


证券代码：002100         证券简称：天康生物
                                                    公告编号：2023-093
债券代码：128030         债券简称：天康转债



                       天康生物股份有限公司

        第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次（临时）
会议通知于 2023 年 11 月 17 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2023
年 11 月 24 日（星期五）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，
实到会董事 7 人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、
《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员
认真审议，形成如下决议：
    一、议案审议情况
    （一）审议并通过公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》；（详见刊登于 2023 年 11 月 25 日本公司指定信息披露报纸《证券时报》
和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的的公告》<公告编号：2023-094>）
    同意该项议案的票数为 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    公司独立董事就本议案出具了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。



     二、备查文件
     1.天康生物股份有限公司第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
     2.深交所要求的其他文件。
                                 天康生物




特此公告。
             天康生物股份有限公司董事会
               二○二三年十一月二十五日