证券代码：002101            证券简称：广东鸿图           公告编号：2023-38

                     广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第二十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二十一次会议通知于2023年6月2日通过短信、电子邮件等形式向全体董事发出。会议
于2023年6月7日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事
11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》；
   具体内容详见公司 2023 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开二〇二二年度
股东大会的通知》。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票


   特此公告。




                                                   广东鸿图科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                       二〇二三年六月八日




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