证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2023-71

                     广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
三十一次会议通知于2023年11月3日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2023年11月10日以通讯表决方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董
事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有
效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于授权董事长审批公司银行贷款等融资所涉资产抵押等事宜
的议案》；
   为提高公司及下属子公司的运行效率，同意授权董事长在经董事会审批通过的财
务预算范围内，审批银行贷款等融资所涉资产抵押、质押等事宜，具体如下：
   1、授权董事长在不超过人民币5亿元范围内，负责审批公司及下属子公司因办理
银行贷款、国内信用证、银行承兑汇票、融资租赁涉及的资产抵押、质押等事宜。
   2、本授权自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。
   表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。



   特此公告。




                                                  广东鸿图科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇二三年十一月十五日