证券代码：002101           证券简称：广东鸿图          公告编号：2023-72



                   广东鸿图科技股份有限公司
             第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第三十二次会议通知于 2023 年 11 月 7 日通过短信、电子邮件等形式向全体董

事、监事发出。会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开，会议应参与表
决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》及本公司章
程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出
如下决议：
    一、审议通过了《关于修订公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议

案》；
    具体详见公司 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于修订 2022 年限
制性股票激励计划相关事项的说明》以及经修订后的《2022 年限制性股票激励
计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘
要》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞
跃、周乐人、宋选鹏回避表决。


    二、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见公司 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023

年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司
         董事会
 二〇二三年十一月十六日