证券代码：002101            证券简称：广东鸿图             公告编号：2023-80




                       广东鸿图科技股份有限公司
                   第八届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十
四次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体监事发出。会议于
2023年12月4日以通讯表决方式召开。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的
有关规定。经与会监事认真研究，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》；
    经核查，监事会认为：
    1、公司本次激励对象人数由原不超过264人调减至不超过242人，授予数量调减为
不超过480万股，系由于部分激励对象因离职、退休、职务变动等原因不再满足激励对
象条件资格，公司对激励对象和授予数量进行相应调减。
    除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司2023年第四次临时股东大会审
议通过的相关内容一致，本次授予与本激励计划的安排不存在差异。
    2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法
规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。
    3、经核实，本次激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司2022年限制性
股票激励计划规定的激励对象范围，不存在不得获授限制性股票的情形，其作为公司本
激励计划授予的激励对象的主体资格合法、有效，且其获授限制性股票的条件已成就。
公司确定本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划及其摘要中有关授
予日的相关规定。

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    因此，监事会同意公司以 2023 年 12 月 4 日为本次激励计划的授予日，以 11.65 元
/股的授予价格向不超过 242 名激励对象授予不超过 480 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                     广东鸿图科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                        二〇二三年十二月七日




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