证券代码：002101            证券简称：广东鸿图            公告编号：2023-79




                     广东鸿图科技股份有限公司
                第八届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
三十三次会议通知于2023年11月29日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发
出。会议于2023年12月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际参加表
决董事11人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
会议采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

    一、审议通过了《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》；
   具体详见公司 2023 年 12 月 7 日刊登于巨潮资讯网的《关于向公司 2022 年限制性
股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事但昭学、廖坚、徐飞跃、周
乐人、宋选鹏回避表决。


   特此公告。




                                                   广东鸿图科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二〇二三年十二月七日