证券代码：002102 证券简称：ST 冠福 公告编号：2023-028
冠福控股股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
3、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30；
4、现场会议召开地点：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼
9 层会议室；
5、网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。
6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）共
32 人，代表股份 858,398,390 股，占公司有表决权股份总数（2,633,836,290 股）的比
例为 32.5912%，其中：（1）出席现场会议的股东共 19 人，代表股份 857,180,187 股，
占公司股份总数的比例为 32.5449%；（2）参加网络投票的股东共 13 人，代表股份
1,218,203 股，占公司股份总数的比例为 0.0463%；（3）参与本次会议表决的中小投
资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 15 人，代表股份 2,133,303 股，占公司股份总数的比例为
0.0810%。公司全部董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖北松之盛律
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、独立董事述职情况
公司独立董事梅平先生、徐前权先生、查燕云女士在本次会议上作了《2022 年
度独立董事述职报告》。独立董事对其在 2022 年度出席董事会及股东大会会议情况、
发表相关独立意见的情况、保护投资者合法权益方面所做的工作、参加培训和学习
情况等履职情况向股东大会进行了报告。公司三位独立董事的《2022 年度独立董事
述职报告》全文刊登于 2023 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过
了以下决议：
1、审议批准《2022 年度董事会工作报告》。表决结果如下：同意 858,373,687 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
2、审议批准《2022 年度监事会工作报告》。表决结果如下：同意 858,373,687 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
3、审议批准《2022 年度财务决算报告》。表决结果如下：同意 858,373,687 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
4、审议批准《2022 年度利润分配预案》。表决结果如下：同意 858,373,687 股，
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占参加会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.8420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.1578%。
5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。表决结果如下：同意
858,373,687 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.8420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数 0.0001%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中小
投资者所持有表决权股份总数的 1.1578%。
6、在出席会议的关联股东陈烈权先生、汕头市金创盈投资咨询中心（有限合伙）、
汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）、荆州城发资本运营有限公司回避表决，其所
持有的股份数合计 724,573,175 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关
联关系股东审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》。表决结果如
下：同意 133,777,012 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的
99.9640%；反对 23,503 股，占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的
0.0176%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关
系股东所持有表决权股份总数的 0.0185%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,085,100 股，占参加会议无关联关系中小
投资者所持有表决权股份总数的 97.7405%；反对 23,503 股，占参加会议无关联关系
中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1017%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的
1.1578%。
7、审议通过《2022 年度报告全文及其摘要》。表决结果如下：同意 858,373,687
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占参加会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.8420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.1578%。
8、审议通过《关于修订〈股东大会议案规则〉的议案》。表决结果如下：同意
858,373,687 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.8420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.1578%。
9、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决结果如下：同意
858,367,287 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.5420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.4578%。
10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。表决结果如下：同意
858,367,287 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.5420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.4578%。
11、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。表决结果如下：同意
858,367,287 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.5420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.4578%。
12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。表决结果如下：同意
858,367,287 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占
参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 98.5420%；反对 3 股，占参加会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0001%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议中
小投资者所持有表决权股份总数的 1.4578%。
13、审议通过《关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》。表决结果
如下：同意 858,343,787 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9936%；反
对 23,503 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 31,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,078,700 股，占参加会议中小投资者所持
有表决权股份总数的 97.4404%；反对 23,503 股，占参加会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 1.1017%；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会
议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4578%。
14、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 99.9964%；反对 3
股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.5420％；反对 3 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 31,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4578％。
15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。表决结果如下：同意
858,367,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 3 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 31,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.5420％；反对 3 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 31,100
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.4578％。
16、审议通过《关于修订〈独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法〉的
议案》。表决结果如下：同意 858,350,187 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9944％；反对 23,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 24,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,085,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.7405％；反对 23,503 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1017％；弃
权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1578％。
17、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》。表决结果如下：同意
858,373,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.8420％；反对 3 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1578％。
18、审议通过《关于子公司能特科技有限公司等向金融机构申请综合授信暨公
司为其提供担保的议案》。表决结果如下：同意 858,373,687 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.9971％；反对 3 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃
权 24,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0029％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.8420％；反对 3 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％；弃权 24,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1578％。
19、审议通过《关于子公司塑米科技（广东）有限公司向金融机构申请综合授
信暨公司为其提供担保的议案》。表决结果如下：同意 858,350,187 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9944％；反对 23,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0027％；弃权 24,703 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0029％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,085,100 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 97.7405％；反对 23,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1016％；弃
权 24,703 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.1580％。
五、律师出具的法律意见
本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、梅梦元律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均
具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
六、备查文件目录
1、《冠福控股股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
二○二三年五月九日
