湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
湖北松之盛律师事务所
关于冠福控股股份有限公司
2022 年年度股东大会法律意见书
致：冠福控股股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受冠福控股股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2022 年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的
召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决
程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，我们出席了本次股东大会，审查了公司提
供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作
的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本
所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必
需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或
复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称“《股东大
会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》
（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他相关法律、
法规、规范性文件及《冠福控股股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责
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精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
冠福控股股份有限公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开
本次股东大会的通知已于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网及深圳证券
交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体上公告。上述公告已列明
本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象和现
场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形
式委托代理人出席现场会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决
时间以及表决程序等事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
本次股东大会现场会议召开时间为：2023 年 5 月 8 日 14:30，召
开地点为湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层
会议室。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时
间为 2023 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行的投票时间为 2023 年 5 月 8 日
9:15-15:00 的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员与召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人，下同）共
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19 人，代表股份 857,180,187 股，占公司股份总数的 32.5449%。本
所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权
委托书，认为出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国
法律法规和《公司章程》的规定
2、参加网络投票的股东
参加本次股东大会网络投票的股东 13 人，代表股份 1,218,203
股，占公司股份总数的 0.0463％。通过网络系统参加表决的股东资
格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易所互联网
投票系统进行认证。
3、出席及参加网络投票的中小投资者及股东代理人
现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共计 15
人，代表股份 2,133,303 股，占公司股份总数的 0.0810％。
4、出席本次股东大会现场会议的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公
司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师也参加了
本次股东大会现场会议。
（二）本次股东大会召集人的资格
公司董事会为本次股东大会的召集人，具备本次股东大会的召集
人资格。
经验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集符合《公
司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
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三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会审议议案的内容与《股东大会通知》相符，没有出
现修改原议案或增加新议案的情形。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。经本
所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投方式表决了会议通知中列
明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行
了计票、监票。
3.参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网络投票
结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
4.会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议
案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二）本次股东大会的表决结果
1.《2022 年度董事会工作报告》的表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0001%；
弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表
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决权股份总数的 1.1578%。
2.《2022 年度监事会工作报告》的表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
3.《2022 年度财务决算报告》的表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
4、《2022 年度利润分配预案》的表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
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股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%
5.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
6.《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》之表决结果如下：
同意 133,777,012 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9640%；反对 23,503 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0176%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0185%
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其中，中小投资者表决情况为：同意 2,085,100 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.7405%；反对
23,503 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股
份总数的 1.1017%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
就本议案的审议，关联股东已进行了回避表决，其持有的股份总数
不计由表决权的股份总数。
7.《2022 年度报告全文及其摘要》之表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
8.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
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小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
9.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0036%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
10.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0036%
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其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
11.《关于修订〈独立董事制度〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0036%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
12.《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代
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湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
理人代表有表决权股份总数的 0.0036%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
13.关于修订〈董事、高管人员薪酬管理办法〉的议案》之表决结果
如下：
同意 858,343,787 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9936%；反对 23,503 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0036%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,078,700 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.4404%；反对
23,503 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股
份总数的 1.1017%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
14.《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
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湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0036%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
15.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,367,287 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9964%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 31,100 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0036%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,102,200 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.5420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 31,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.4578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
16.《关于修订〈独立董事、外部董事、外部监事津贴管理办法〉的
11
湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
议案》之表决结果如下：
同意 858,350,187 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9944%；反对 23,503 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,085,100 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.7405%；反对
23,503 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股
份总数的 1.1017%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
17.《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》之表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
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湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
18.《关于子公司能特科技有限公司等向金融机构申请综合授信暨公
司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 858,373,687 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9971%；反对 3 股，占出席会议股东及股东代理人代表有
表决权股份总数的 0.0000%；弃权 24,700 股，占出席会议股东及股东代
理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,108,600 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 98.8420%；反对
3 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总
数的 0.0001%；弃权 24,700 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代
理人代表有表决权股份总数的 1.1578%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
19.《关于子公司塑米科技（广东）有限公司向金融机构申请综合授
信暨公司为其提供担保的议案》之表决结果如下：
同意 858,350,187 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 99.9944%；反对 23,500 股，占出席会议股东及股东代理人
代表有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 24,703 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0029%
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,085,100 股，占出席会议中
小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 97.7405%；反对
23,500 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股
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湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书
份总数的 1.1016%；弃权 24,703 股，占出席会议中小投资者及中小投资
者代理人代表有表决权股份总数的 1.1580%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
通过现场见证，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法、有效。
[以下无正文]
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