证券代码：002102             证券简称：冠福股份              公告编号：2023-046



                        冠福控股股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十
一次会议采取通讯表决的方式于 2023 年 8 月 18 日上午召开。本次会议由公司董
事长陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董
事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年半年度

报告及其摘要》。

    《冠福控股股份有限公司 2023 年半年度报告》和《冠福控股股份有限公司
2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于以债权转
股权方式对全资子公司燊乾矿业进行增资的议案》。


    《关于 以债权 转股 权方式 对全 资子公 司进 行增资 的公 告》（ 公告 编号：

2023-048）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。


    特此公告。
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    冠福控股股份有限公司
         董   事   会
    二○二三年八月二十二日




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