证券代码：002102           证券简称：冠福股份           公告编号：2023-068



                       冠福控股股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开基本情况
    1、会议召集人：冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
    2、会议主持人：公司董事长陈烈权先生；
    3、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30；
    4、现场会议召开地点：广东省汕头市金平区金砂路 83 号二楼会议室；
    5、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00 的
任意时间。
    6、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则
（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人，下同）


                                       1
共 55 人，代表股份 943,903,862 股，占公司有表决权股份总数的比例为 35.8376%，
其中：（1）出席现场会议的股东共 18 人，代表股份 892,059,459 股，占公司股
份总数的比例为 33.8692%；2）参加网络投票的股东共 37 人，代表股份 51,844,403
股，占公司股份总数的比例为 1.9684%；（3）参与本次会议表决的中小投资者
（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）共 37 人，代表股份 51,844,403 股，占公司股份总数的比
例为 1.9684 %。此外，公司董事、监事和高级管理人员亲自出席了本次会议。湖
北松之盛律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通
过了以下决议：

    1、审议批准《关于修订〈独立董事制度〉和〈公司章程〉的议案》。表决
结果如下：同意 937,850,059 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的
99.3586 %；反对 5,972,003 股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的 0.6327%；
弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0087 %。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 45,790,600 股，占参加会议的中小股东
所持股份的 88.3231%；反对 5,972,003 股，占参加会议的中小股东所持股份的
11.5191 %；弃权 81,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的中
小股东所持股份的 0.1578%。

    2、在出席会议的关联股东荆州城发资本运营有限公司、陈烈权先生、邓海
雄先生、汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙）和黄孝杰先生回避表决，其所持
有的股份数合计 760,367,547 股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无
关联关系股东审议批准《关于公司为全资子公司能特科技融资担保提供反担保暨
关联交易的议案》。表决结果如下：同意 175,819,712 股，占参加会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数的 95.7956%；反对 6,236,603 股，占参加会议的
无关联关系股东所持有表决权股份总数的 3.3980%；弃权 1,480,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数


                                      2
的 0.8064%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 44,127,800 股，占参加会议无关联关系
中小投资者所持有表决权股份总数的 85.1158%；反对 6,236,603 股，占参加会议
无关联关系中小投资者所持有表决权股份总数的 12.0295%；弃权 1,480,000 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议的无关联关系中小投资者所持有
表决权股份总数的 2.8547%。

    四、律师出具的法律意见

    本次会议由湖北松之盛律师事务所熊壮律师、唐凡律师出席见证，并出具《法
律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则（2020 年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和
出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

    五、备查文件目录

    1、《冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《湖北松之盛律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2023 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                                  冠福控股股份有限公司
                                               二○二三年十二月二十三日




                                     3