证券代码：002111        证券简称：威海广泰         公告编号：2023-040


                   威海广泰空港设备股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次
会议于 2023 年 7 月 1 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2023 年 7 月 4 日上午 9:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼
会议室召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司前期会计
差错更正的议案》。
    公司关于前期会计差错更正是基于公司实际经营情况，符合相关规定，能够
更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意本次会计差错更正事项并对公司 2020
年度财务报表和 2021 年度财务报表进行部分更正。
    具体内容详见 2023 年 7 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第七届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




                                威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                              2023年7月5日