证券代码：002114           证券简称：罗平锌电          公告编号：2023-052

                   云南罗平锌电股份有限公司
         第八届监事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临
时）会议于 2023 年 7 月 28 日上午 11:00 以现场加通讯表决方式召开。会议通知
及资料已于 2023 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监
事 5 名，应出席会议的监事 5 名，实际到会的监事 5 名。会议由监事会主席张龙
先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修改<监事会议事
规则>的预案》，该预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    监事会认为：修改完善后的《监事会议事规则》，能够更加规范公司监事会
的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高效运作和有效履行监督职能。
    备查文件
    1、公司第八届监事会第五次（临时）会议决议。
    特此公告。




                                          云南罗平锌电股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2023 年 7 月 29 日