证券代码：002114           证券简称：罗平锌电        公告编号：2023-060




                   云南罗平锌电股份有限公司
    第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第八届董
事会第十六次（临时）会议于 2023 年 8 月 11 日上午 9:00 以现场加通讯表决方
式召开，会议通知及资料已于 2023 年 8 月 9 日以传真、电子邮件等方式发给各
位董事，并通过电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议
发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
    二、会议议案审议情况
    1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《投资设立销
售公司》的议案。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立销售公司的公告》（公告编号：2023-062）。
    2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《投资设立全
资子公司》的预案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相
关规定，本预案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-063）。
    三、备查文件
1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。


特此公告。




                                    云南罗平锌电股份有限公司
                                        董    事     会
                                        2023 年 8 月 12 日