证券代码：002114         证券简称：罗平锌电        公告编号：2023-062




                   云南罗平锌电股份有限公司
               关于投资设立销售公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2023
年 8 月 11 日以现场加通讯表决方式召开了第八届董事会第十六次（临时）会议，
审议通过了关于《投资设立销售公司》的议案，现将具体情况公告如下：
    一、对外投资的概述
    为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公司产业发展布局，增
强公司营销能力，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，公司拟通过设立全资子
公司的方式以自有资金对外投资设立销售公司，从事食用油脂销售及其他相关业
务。公司拟以自有资金 1800 万元人民币（以注册地公司登记机构最终核准或备
案的注册资本为准）投资设立该销售公司，出资占比 100%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相
关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
    二、投资标的的基本情况
    设立类型：有限责任公司（法人独资）
    公司名称：云南驰为食品销售有限公司 (暂定名)
    法定代表人：石磊
    注册资本：1800 万元人民币
    出资方式：现金
    设立地点：云南省曲靖市罗平县
    股权结构：公司持有 100%股权
    资金来源：自筹
    经营范围：食用油销售、食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售
（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    以上内容以注册地公司登记机构最终核准或备案为准。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资目的：为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步完善公
司产业发展布局，增强公司营销能力，将下属公司的销售业务纳入新公司统一管
理，有利于提高销售运行效率，提升市场竞争力，拓展企业发展空间，符合公司
的长远发展需要。
    2、存在的风险：全资子公司设立后，在实际运营过程中，可能面临管理风
险、财务风险、法律风险和市场风险等相关风险，本公司将采取适当的策略、管
理措施加强风险控制，不断完善拟设立全资子公司的法人治理结构，加强内部协
作机制的建立和运行，明确子公司经营策略和风险管理，建立完善的内部控制流
程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市
场变化，积极防范和应对上述风险。
    3、对公司的影响：本次投资设立的全资子公司为公司合并财务会计报告单
位，投资金额为公司自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。该
子公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响，也不存在损
害上市公司及股东利益的情形。
    四、备查文件
    1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。


    特此公告。




                                        云南罗平锌电股份有限公司
                                            董     事   会
                                            2023 年 8 月 12 日